MDI Energia S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 2, 2022

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach zwołanym na 29 czerwca 2022 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

………………………………………………..

Adres zamieszkania/Siedziba

………………………………………………..

PESEL / KRS

………………………………………………..

Ilość akcji

………………………………………………..

Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko

………………………………………………..

Adres zamieszkania

………………………………………………..

PESEL nr dowodu tożsamości

………………………………………………..

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Walnym Zgromadzeniu Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana … .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za ………………………	Przeciw …………………………	Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz propozycji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021 oraz oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki, skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021 oraz propozycji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021;
  3. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  4. c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021;
  5. d. przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021;
  6. e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
  7. f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
  8. g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za ………………………	Przeciw …………………………	Wstrzymuję się …………………
--------------	--------------------	------------------------

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się …………………..

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna

z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41 957 535,95 zł;
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 28 024,47 zł;
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się …………………..

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41 973 880,11 zł;
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6 863,42 zł;
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………………………	Przeciw …………………………	Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić		………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończonym 31 grudnia 2021 roku w kwocie 28 024,47 zł w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się ………………….. W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *niepotrzebne skreślić

…………………………

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Mirosławowi Januszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Mirosławowi Januszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 marca 2021 r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

………………………… podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Tomaszowi Wielgo absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Tomaszowi Wielgo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021, tj. obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30 marca 2021 r. do 30 września 2021 r. oraz obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………………………	Przeciw …………………………	Wstrzymuję się …………………
Treść sprzeciwu*:		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Zbisławowi Lasek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Zbisławowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *niepotrzebne skreślić

………………………… podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Monice Januszewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Monice Januszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.

	§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ………………………	Przeciw …………………………	Wstrzymuję się …………………
Treść sprzeciwu*:		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić		………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………… podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Violetcie Midro absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Violetcie Midro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 24 września 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *niepotrzebne skreślić

………………………… podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Leszkowi Bala absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Leszkowi Bala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *niepotrzebne skreślić

………………………… podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonywania

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się …………………..

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

………………………… podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Dariuszowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 17 listopada 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ……………………… Przeciw …………………………	Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Stanisławowi Lasek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Stanisławowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 17 listopada 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *niepotrzebne skreślić

………………………… podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Dawidowi Kolasie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Dawidowi Kolasie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ………………………	Przeciw …………………………	Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Arturowi Oleś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Arturowi Oleś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Romanowi Pudełko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ………………………	Przeciw …………………………	Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Zbigniewowi Pawłuckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Zbigniewowi Pawłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *niepotrzebne skreślić

………………………… podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Jakubowi Warmuz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jakubowi Warmuz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

	§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ………………………	Przeciw …………………………	Wstrzymuję się …………………
Treść sprzeciwu*:		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………………………	Przeciw …………………………	Wstrzymuję się …………………
Treść sprzeciwu*:		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać … do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za ……………………… Przeciw ………………………… Wstrzymuję się …………………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *niepotrzebne skreślić