MDI Energia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2022

Zarząd Minutor Energia SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w sprawie uzupełnienia porządku obrad, niniejszym w załączeniu przekazuje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. na godz. 10.00. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono punkty 9, 10 i 11 (odpowiednio: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki; Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §11a Statutu Spółki; Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki), jednocześnie dotychczasowemu punktowi 9 (Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) nadając numer 12.

Zarząd przypomina, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się o godz. 10:00 w Krakowie, w Hotelu Junior przy ul. Skotnickiej 272, 30-394 Kraków.

W załączeniu Zarząd przekazuje uzupełnioną dokumentację.