Mcnulty Korea Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

한국맥널티/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 42 한국맥널티(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운용실태 보고 나.결의사항 제 1호 의안 : 제 29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사 보수 한도 관련 조항 개정) 제 2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (기타 조항 개정) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 전선준 선임의 건 제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 전자투표 안내 - 당사는 상법 제 368조4 제 1항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전선준	1964-09	3년	신규선임	20.01~21.01 한국수출입은행 투자금융 부장 21.01~22.01 한국수출입은행 기업금융 부장 22.03~23.09 맥널티인터내셔널 고문 23.10~ 현재 맥널티인텨내셔널 대표이사