Mcnulty Korea Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

한국맥널티/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-26
3. 정정사유	의안 주요내용(결의사항)변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 42 한국맥널티(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제 28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 전자투표 안내 - 당사는 상법 제 368조4 제 1항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.
※관련공시	-