MCNEX CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 23, 2021

엠씨넥스/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	466,653		- 매출액
- 부채총계	166,744		- 영업이익	68,094
- 자본금	8,932		- 당기순이익	36,870
- 자본총계	299,909		*주당순이익(원)	2,091
나. 연결	- 자산총계	453,396		- 매출액
- 부채총계	200,461		- 영업이익	59,167
- 자본금	8,932		- 당기순이익	38,444
- 자본총계	252,935		*주당순이익(원)	2,180
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		8,816,741,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원이되는 사외이사 1명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				① 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1.~     2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표     [이익잉여금 처분계산서(안) 포함]     승인의 건     ※ 현금배당 : 주당 500원     ▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경     승인의 건    (사업목적 추가, 관계법령 개정반영)     ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 사내이사 민동욱 선임의 건     ▶ 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 사내이사 서보홍 선임의 건     ▶ 원안대로 승인 ㆍ제3-3호 사외이사 이상오 선임의 건     ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는     사외이사 이은영 선임의 건     ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원     선임의 건 ㆍ제5-1호 감사위원 이경환 선임의 건     ▶ 원안대로 승인 ㆍ제5-2호 감사위원 이상오 선임의 건     ▶ 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안 : 코스닥 시장 조건부     상장 폐지 및 코스피 이전 상장     승인의 건     ▶ 원안대로 승인 ⑦ 제7호 의안 : 이사 보수 한도     승인의 건     ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제17기 기말 현금 배당은 주당 500원이며, 2021년 3월30일(화) 지급 예정입니다.
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민동욱	1970-10	3년	재선임	- 현대전자 - 現) 엠씨넥스 대표이사
서보홍	1972-02	3년	신규선임	- 현대전자 - 엠씨넥스 중국 법인장 - 現) 엠씨넥스 구매본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상오	1970-05	3년	재선임	- 한국투자증권 - 現) KB증권 이사	KB증권(이사)
이은영	1975-06	3년	신규선임	- 딜로이트 안진회계법인 - 現) 딜리버리히어로   코리아 이사	딜리버리히어로코리 (이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경환	1971-02	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경원산업 - 現) 오키멧 대표이사
이상오	1971-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국투자증권 - 現) KB증권 이사
이은영	1975-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 딜로이트 안진회계법인 - 現) 딜리버리히어로   코리아 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 개발 및 공급업 - 기관구내식당업		향후구내식당 운영 및 사옥 건립에 필요한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-