MCNEX CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

엠씨넥스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 엠씨넥스 타워 3층 교육장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 제22기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다.
※ 관련공시	2025-12-08 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제22기(2025년) 연결 및 별도 재무제표[이익잉여금계산서(안)] 승인의 건	- 현금배당 : 주당 1,000원
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 윤석진 선임의 건	- 감사위원 추가 분리선출을 위한 재선임
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석진	1965-02	3	재선임	- EY한영회계법인 - 現)중앙대학교 겸임교수	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석진	1965-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- EY한영회계법인 - 現)중앙대학교 겸임교수