MCNEX CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

엠씨넥스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 엠씨넥스 타워 3층 교육장
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1. 제 1호 의안 : 제21기(2024년) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 800원 2. 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 : 사외이사 윤석진 선임의 건 - 제 3-2호 : 사외이사 박길재 선임의 건 4. 제 4호 의안 : 사외이사의 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호 : 감사위원회 위원 윤석진 선임의 건 - 제 4-2호 : 감사위원회 위원 박길재 선임의 건 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제2호 의안 - 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환임 -자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 160억원이며, 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음 제3호 의안, 제4호 의안 - 제21기 정기주주총회에서 오한석 사외이사(임기만료), 이상오 사외이사(사임) 예정에 따라 윤석진 사외이사, 박길재 사외이사를 선임 예정입니다.
※ 관련공시	2024-12-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석진	1965-02	3	신규선임	- EY한영회계법인 - 現)중앙대학교 겸임교수	해당사항 없음
박길재	1966-04	3	신규선임	- 삼성전자 - 現)㈜에스엘케이	㈜에스엘케이(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석진	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- EY한영회계법인 - 現)중앙대학교 겸임교수
박길재	1966-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼성전자 - 現)㈜에스엘케이