MCNEX CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

엠씨넥스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:30
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 8층<본사 교육장
3. 의안 주요내용		□  보고 사항   ① 감사보고  ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 □  의결 사항(의안)   - 제 1호 의안 : 제15기(2018.1.1.~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의의 건 - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건   사외이사 후보자 : 이경환 (재선임) - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경환	1971-02	3	재선임	-경원산업 근무 -현)오키멧 대표이사	오키멧(대표이사)