MCNEX CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

엠씨넥스/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 엠씨넥스 타워 3층 교육장
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1.~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 600원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 민동욱 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 서보홍 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 이상오 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이은영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이상오 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민동욱	1970-10	3	재선임	- 현대전자 - 現) 엠씨넥스 대표이사
서보홍	1972-02	3	재선임	- 현대전자 - 現) 엠씨넥스 구매본부 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상오	1971-05	3	재선임	- 한국투자증권 - 現) 에이블아이피오	에이블아이피오(이사)
이은영	1975-06	3	재선임	- 딜로이트 안진회계법인 - 現) 한울회계법인	해당사항 없음.

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상오	1971-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국투자증권 - 現) 에이블아이피오
이은영	1975-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 딜로이트 안진회계법인 - 現) 한울회계법인