MCNEX CO.,LTD — AGM Information 2023

Feb 21, 2023

엠씨넥스/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 엠씨넥스 타워 3층 교육장
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2022.1.1.~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 500원 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-12-07 현금ㆍ현물 배당 결정