MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

M&A Activity • Feb 26, 2021

ZMIANA

PLANU POŁĄCZENIA

MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Z

PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKĄ AKCYJNĄ

• 1) MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, posiadającą opłacony w całości kapitał zakładowy w kwocie 49.953.560,00 złotych, zwaną także "Spółką Przejmującą" oraz
• 2) Private Equity Managers Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938, posiadającą opłacony w całości kapitał zakładowy w kwocie 3.423.769,00 złotych, zwaną także "Spółką Przejmowaną"

(przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są także zwane dalej: każda z osobna "Spółką", a łącznie "Spółkami"),

niniejszy postanawiają dokonać zmiany uzgodnionego przez nie Planu Połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną z dnia 30 listopada 2020 r. (zwanego dalej "Planem Połączenia") w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Konieczność dokonania zmian wynikała z aktualizacji parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a także z rozliczenia wezwania na sprzedaż akcji Spółki Przejmowanej ogłoszonego przez Zarządy Spółki Przejmującej, spółki MCI Management Sp. z o.o. oraz Pana Tomasza Czechowicza, które rozpoczęło się 10 grudnia 2020 r. (rozliczenie wezwania miało miejsce 26 stycznia 2021 r.). Szczegóły dotyczące aktualizacji parytetu wymiany akcji zostały opisane w par. 3 Planu połączenia z dnia 30 listopada 2020 r. zmienionego 26 lutego 2021 r. "Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej".

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r.

Podpis: Imię i nazwisko:	________ Tomasz Czechowicz	Podpis: Imię i nazwisko:	________ Ewa Ogryczak
Stanowisko:	Prezes Zarządu	Stanowisko:	Wiceprezes Zarządu

W imieniu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej

W imieniu Private Equity Managers Spółki Akcyjnej

Podpis:	________	Podpis:	________
Imię i nazwisko:	Tomasz Czechowicz	Imię i nazwisko:	Ewa Ogryczak
Stanowisko:	Prezes Zarządu	Stanowisko:	Wiceprezes Zarządu

załącznik nr 1 do Zmiany Planu Połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną z dnia 26 lutego 2021 r.