AGM Information • May 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
…………………………………………..
§2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:
§2
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
§2
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment ASI S.A. sporządzone za rok 2024, składające się z:
7. Informacji dodatkowej.
§2
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2024 uchwala co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
§2
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Sławomirowi Jaroszowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
§2
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Marcinowi Gąsiorkowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
§2
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Bartłomiejowi Wilusz
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
§2
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Przemysławowi Psikucie
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
§2
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Michałowi Więzikowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024.
§2
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:
Maciejowi Dudkowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024.
§2
w sprawie: pokrycia straty za rok 2024
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Stratę netto w kwocie -2.991.923,17 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.
§2
w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
- §6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) (PKD 64.31.Z) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;
2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami."
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.