MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

AGM Information • Feb 7, 2023

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A. podjętych podczas obrad w dniu 7 lutego 2023 r.

Uchwała nr 01/NWZ/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 7 lutego 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Grzegorza Bociana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą
uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------
- oddano ważne głosy z 42.305.182 akcji, których procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki stanowi 80,64%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 42.305.182 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
• 42.305.182 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki http://mci.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr RB 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku. ------------------

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że do Zgromadzenia przystąpił pełnomocnik akcjonariusza Spółki, wobec czego zmieniła się liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.----------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni

Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 42.315.182 akcji i tyleż samo głosów na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki i głosów wynoszącej 52.461.033, oraz że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad opublikowanym w dniu 10 stycznia 2023 roku na stronie internetowej http://mci.pl/ oraz w raporcie bieżącym Spółki nr RB 1/2023. ---------------------------------

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -------------------------------------------------

Uchwała nr 02/NWZ/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rezygnuje z powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: --------------------------------------------------------------------------------------- - oddano ważne głosy z 42.315.182 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,66%, ------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 42.315.182 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------- • 42.315.182 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 03/NWZ/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 7 lutego 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------

2. 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------
3. 1. Sporządzenie listy obecności.-------------------------------------------------------------------
4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. --------------------------------------------------------
5. 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. ----
6. 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------
7. 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok. -------------------------------------------------------------------
8. 1. Zakończenie obrad.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42.315.182 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,66%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42.315.182 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42.315.182 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji punktu 7 porządku obrad, w ramach którego została powzięta następująca uchwała: ---------------------------------------

Uchwała nr 04/NWZ/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 7 lutego 2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok.---------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: --------------------------------------------------------------------------------------- - oddano ważne głosy z 42.315.182 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,66%,----------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 42.315.182 ważnych głosów, z czego: --------------------------------------- • 40.511.421 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- • 10 430 głosów "przeciw"--------------------------------------------------------------------------

• 1 793 331 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

W tym miejscu Pan Petre Manzelov - pełnomocnik akcjonariusza Pana Witolda Kowalczuka - oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------