MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

AGM Information • Jun 7, 2022

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: ,,Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym od akcjonariusza Spółki (to jest MCI Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r. ("Walne Zgromadzenie"), spełniającego wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowił o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o sprawy zgodnie z ww. żądaniem akcjonariusza. W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za lata 2019 i 2020.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz

członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Zbigniewa Jagiełły na członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie warunków programu motywacyjnego dla Pana Zbigniewa Jagiełły członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zakończenie obrad.

W imieniu MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
Podpis:	…………………………………		…………………………………
Imię i nazwisko:	Tomasz Czechowicz	Imię i nazwisko:	Ewa Ogryczak
Funkcja:	Prezes Zarządu	Funkcja:	Wiceprezes Zarządu