MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 26, 2025

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2025-056

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025 年 11 月 12 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025 年 11 月 06 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:宁夏誉成云创数据投资有限公司 1 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

	提案名称	提案类型	备注
提案编码			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议公司使用公积金弥补亏损的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,具体 内容刊登于 2025 年 10 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十次会议决 议公告》(公告编号:2025-053)。

三、会议登记等事项

(一)登记方法:

1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件 进行登记。

2.法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续; 法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法 定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理 登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 11 月 11 日 16:30 点前送达或传真至公司),信函或传真登 记发送后请电话确认。不接受电话登记。

(二)登记时间:2025 年 11 月 11 日 8:30—16:30

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部,信函请注明 "股东会"字样。

(四)会议联系方式:

联 系 人:史君丽 朱 喆

联系电话:0955-7679334

传 真:0955-7679216

电子邮箱:mly@chinapaper.com.cn

邮政编码:755000

通讯地址:宁夏中卫市沙坡头区工业园区凤园路以北美利云誉

成云创中卫数据中心证券投资部。

(五)其他事项:

本次现场会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票 时涉及具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议 特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360815,投票简称 为"美利投票"。

2.填报表决意见或选举票数。本次会议为非累积投票提案,填 报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,

取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3.股东根据获取的服 务 密 码 或 数 字 证 书,可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2025 年 11 月 12 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第 三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行 使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案		该列打勾
编码		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有	√
	提案
非累积投
票提案
	关于聘请天职国际会计师事务所
1.00	(特殊普通合伙)为公司2025年	√
	度财务审计及内部控制审计服务机
	构的议案
2.00	关于公司使用公积金弥补亏损的议	√
	案

(说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对" 或"弃权"空格内填上"√"号,投票人只能表明"同意"、"反 对"或"弃权"一种意见,涂改填写其他符号、多选或不选的表决 票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章): 身份证号码或统一社会信用代码: 股东账号:

持股种类和数量:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止