MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 25, 2020

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2020-045

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 公司于2020 年8 月25 日召开第八届董事会第九次会议，审议通

• 过了《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议案》。

  • 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

• 法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

• 结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投 票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以 下规则处理：

• （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投

• 票为准。

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1

• （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络

• 投票为准。

  • 5、会议召开的日期、时间：

• (1)现场会议召开时间：2020 年9 月11 日(星期五)下午14:00

• 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为： 2020 年9 月11 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票的具体时间为：2020 年9 月11 日9:15 至15:00 期 间的任意时间。

• 6、会议的股权登记日：2020 年9 月4 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

• 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室 二、会议审议事项

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容 刊登于2020 年8 月26 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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2

• 《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

公告》（公告编号：2020－042）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√

• 四、出席现场会议登记等事项

• 1、登记方法：

• (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本

• 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进 行登记；

• (2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能

• 证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法 人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代 表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记 手续；

授权委托书格式见本通知附件2。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年9 月10 日下午16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传真 登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

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• 2、登记时间：2020 年9 月10 日上午8:30—下午16:30。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：

• 中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股

东大会” 字样。

• 4、会议联系方式

• 联系人：史君丽 曾月萍

• 联系电话：0955－7679334

传 真：0955－7679216

电子邮箱：yky1662@126.com 邮政编码：755000

• 通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份

• 有限公司证券投资部

  • 5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

• 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

• 票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络 投票时涉及具体操作详见附件1。

  • 六、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2020 年8 月26 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815 ，投票 简称为“美利投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年9 月11 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  • 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  • 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年9 月11 日9:15

至15:00 期间的任意时间。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2020 年9 月11 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2020 年第三次 临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行

使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√

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• （说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意” 或“反对”

或“弃权” 空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意” 、 “反

对” 或“弃权” 一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决

票无效，按弃权处理）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或统一社会信用代码：

股东账号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

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