MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 23, 2017

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-034

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称为“公司”)于2017 年8 月11 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2017 年 第一次临时股东大会的通知》。

公司2017 年第一次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系 统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的 有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次:2017 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2017 年8 月10 日召开第七届董事会第九次会议，审议通 过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会》的议案。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投 票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以 下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投 票为准。

• （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络

• 投票为准。

• 5、会议召开的日期、时间：

• (1)现场会议召开时间： 2017 年8 月28 日(星期 一)下午14:00

• 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2017 年8 月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票的具体时间为：2017 年8 月27 日15:00 至2017 年8 月28 日15:00 期间的任意时间。

• 6、会议的股权登记日：2017 年8 月22 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

• 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

  • 8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室 二、会议审议事项:

  • 1、关于修改公司章程的议案。

  • 2、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

  • 3、关于选举季向东先生为公司第七届董事会董事的议案

• 上述议案均已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内 容详见刊登于2017 年8 月11 日及8 月12 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。

• 上述第1 项议案关于修改公司章程的议案属于股东大会特别决 议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股 份的2/3 以上通过。

• 上述第3 项议案涉及选举非独立董事。由于本次非独立董事候选 人仅1 名，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 7 号—信息披露 公告格式》(2017 年 3 月 27 日修订)，不采取累积投票方式选举，按 非累积投票提案进行表决。

• 三、提案编码

• 表1:本次股东大会提案编码示例表;

提案编码 提案名称 备注

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

		该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修改公司章程的议案	√
2.00	关于为董事、监事、高级管理人 员购买责任险的议案	√
3.00	关于选举季向东先生为公司第七 届董事会董事的议案	√

四、出席现场会议登记等事项

1.登记方法：

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进 行登记；

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法 人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代 表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记 手续；

• (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须

• 在2017 年8 月27 日下午16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传 真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

• 2、登记时间:2017 年8 月27 日上午8:30—下午16:30。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：中冶美利云产业投资股

份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会” 字样。

1. 会议联系方式

联系人：杨奎毅

联系电话： 0955－7679334 7679339

传真： 0955－7679216

• 电子邮箱： yky1662@126.com 邮政编码： 755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份 有限公司证券投资部

• 5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络 投票时涉及具体操作详见附件1。

六、备查文件

• 1、本公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

==> picture [218 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、 普通股的投票代码与投票简称： 投票代码： 360815 ， 投

票简称为“美利投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年8 月28 日的交易时间，即9:30—11:30

和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月27 日（现场 股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017 年8 月28 日（现 场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017

年8 月28 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2017 年第一次 临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

非累积投票提案
1.00	关于修改公司章程的 议案	√
2.00	关于为董事、监事、 高级管理人员购买责 任险的议案	√
3.00	关于选举季向东先生 为公司第七届董事会 董事的议案	√

• （说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意” 或“反对”

或“弃权” 空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反

• 对” 或“弃权” 一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决

票无效，按弃权处理）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号：

持股种类和数量： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==