AI assistant
MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016
Jul 8, 2016
53836_rns_2016-07-08_adfe3765-eb4f-4953-9444-f631ca15d1f8.PDF
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2016-059
中冶美利纸业股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第三十八次会议审议同意于 2016 年 7 月 14 日 召开公司 2016 年第三次临时股东大会,公司于 2016 年 6 月 28 日在 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《中冶美利纸业股份有限 公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将 有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016年第三次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会
公司于 2016年 6月 27日召开第六届董事会第三十八次董事会议, 会议审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》,同 意召开本次股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。
(四)会议召开日期和时间:
1、现场会议时间:2016 年 7 月 14 日(星期四)上午 10:00
2、网络投票时间: 2016 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 14 日。其 中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 7 月 13 日 15:00 至 2016 年 7 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票 平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)出席对象:
(1)股权登记日:2016 年 7 月 7 日
(2)2016 年 7 月 7 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记 结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席 或委托代理人出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(3)本公司董事、监事及其他高级管理人员。
(4)公司聘请的律师。
(七)会议地点:现场会议地点为宁夏中卫沙坡头区柔远镇公司 办公楼四楼会议室
二、会议审议事项 1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 1.1 选举许仕清先生为公司第七届董事会董事 1.2 选举田生文先生为公司第七届董事会董事 1.3 选举朱磊先生为公司第七届董事会董事
1.4 选举杨生浩先生为公司第七届董事会董事
1.5 选举蒋利亚先生为公司第七届董事会董事
1.6 选举刘岩女士为公司第七届董事会董事
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.1 选举刘景省先生为公司第七届董事会独立董事
2.2 选举王玉涛先生为公司第七届董事会独立董事
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.1 选举任小平先生为公司第七届监事会监事
3.2 选举谢燕女士为公司第七届监事会监事
4、关于变更公司名称的议案
5、关于调整公司经营范围的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
上述议案 1-3 分别采用累积投票方式,议案 4-6 需要以特别决 议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无异议,股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,具体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 6 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的《中冶美利纸业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2016-052 )。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:现场、传真、信函
2、出席现场会议要求:出席本次股东大会现场会议的股东或股 东代理人应当在通知的时间内,持如下文件向公司登记:自然人股东 请持本人身份证、股东账户卡(委托代理人请持本人身份证、授权委 托书、股东账户卡),法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人 营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人请持本人身份证、 法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户 卡);住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函 或传真方式登记,但公司于 2016 年 7 月 13 日下午 5:00 前收到的方 视为办理了登记手续。
3、登记时间:
2016 年 7 月 13 日上午 9:00—下午 5:00
4、登记地点:
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限 公司证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票操作流 程详见本通知附件 2。
五、其它事项:
1、会议联系方式:
联系地址:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业 股份有限公司证券投资部
邮政编码:755000
联 系 人:史君丽
联系电话:0955—7679334
传 真: 0955—7679339 7679216
电子邮箱:[email protected]
2、会议费用:股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。 六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次董事会决议
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 9 日
附件 1、授权委托书
2016 年第三次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为中冶美利纸业股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中冶美利纸业股份有限公 司 2016 年第三次临时股东大会,并按照下列指示对下列事项代为行 使表决权:
| 议案名称 | 表决意见 | |
|---|---|---|
| 1 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事 | 累积投票 |
| 的议案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 选举许仕清先生为公司第七届董事会董 | 同意: | 股 | ||
| 事 | |||||
| 1.2 | 选举田生文先生为公司第七届董事会董 | 同意: | 股 | ||
| 事 | |||||
| 1.3 | 选举朱磊先生为公司第七届董事会董事 | 同意: | 股 | ||
| 1.4 | 选举杨生浩先生为公司第七届董事会董 | 同意: | 股 | ||
| 事 | |||||
| 1.5 | 选举蒋利亚先生为公司第七届董事会董 | 同意: | 股 | ||
| 事 | |||||
| 1.6 | 选举刘岩女士为公司第七届董事会董事 | 同意: | 股 | ||
| 2 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的 | 累积投票 | |||
| 议案 | |||||
| 2.1 | 选举刘景省先生为公司第七届董事会独 | 同意: | 股 | ||
| 立董事 | |||||
| 2.2 | 选举王玉涛先生为公司第七届董事会独 | 同意: | 股 | ||
| 立董事 | |||||
| 3 | 关于选举公司第七届监事会监事的议案 | 累积投票 | |||
| 3.1 | 选举任小平先生为公司第七届监事会监 | 同意: | 股 | ||
| 事 | |||||
| 3.2 | 选举谢燕女士为公司第七届监事会监事 | 同意: | 股 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 4 | 关于变更公司名称的议案 |
| 5 | 关于调整公司经营范围的议案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||||
| 委托人(盖章/签字):身份证/营业执照号码: | ||||||
| (如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公 | ||||||
| 章) | ||||||
| 委托人持股数: | 股 | 委托人股东帐号: | ||||
| 受托人签名: | 身份证号码: | |||||
| 委托有效期限: | ||||||
| 委托日期:年 | 月日 |
附件 2:
参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- 1、投票代码与投票简称
- 投票代码:360815
投票简称:美利投票
- 2、议案设置及意见表决。
- (1)议案设置。
- 表 1: 股东大会议案对应"议案编码"一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 | ||
|---|---|---|---|---|
| 实行累积投票制的议案 | ||||
| 1 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | |||
| 1.1 | 选举许仕清先生为公司第七届董事会董事 | 1.01 | ||
| 1.2 | 选举田生文先生为公司第七届董事会董事 | 1.02 | ||
| 1.3 | 选举朱磊先生为公司第七届董事会董事 | 1.03 | ||
| 1.4 | 选举杨生浩先生为公司第七届董事会董事 | 1.04 | ||
| 1.5 | 选举蒋利亚先生为公司第七届董事会董事 | 1.05 | ||
| 1.6 | 选举刘岩女士为公司第七届董事会董事 | 1.06 | ||
| 2 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | |||
| 2.1 | 选举刘景省先生为公司第七届董事会独立董事 | 2.01 | ||
| 2.2 | 选举王玉涛先生为公司第七届董事会独立董事 | 2.02 | ||
| 3 | 关于选举公司第七届监事会监事的议案 | |||
| 3.1 | 选举任小平先生为公司第七届监事会监事 | 3.01 | ||
| 3.2 | 选举谢燕女士为公司第七届监事会监事 | 3.02 | ||
| 实行非累积投票制的议案 | ||||
| 4 | 关于变更公司名称的议案 | 4.00 | ||
| 5 | 关于调整公司经营范围的议案 | 5.00 | ||
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | 6.00 |
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选 人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人,可以对该候选人投 0 票。
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| 对候选人C投X3票 | X3票 |
| 对候选人D投X4票 | X4票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各议案股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如议案 1,有 6 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如议案 2,有 2 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人,也可以在 2 位 独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事(如议案 3,有 2 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人,也可以 在 2 位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的 选举票数。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016 年 7 月 14 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 13 日(现场 股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2016 年 7 月 14 日(现场 股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规 定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。