MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 25, 2016

中冶美利纸业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导 性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第三十二次会议审议同意于 2016 年 1 月 29 日 召开公司 2016 年第一次临时股东大会,公司于 2016 年 1 月 13 日在 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《中冶美利纸业股份有限 公司 2016 年第一次临时股东大会会议通知》。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2016 年 1 月 29 日(星期五)上午 10:00

2、网络投票时间: 2016 年 1 月 28 日至 2016 年 1 月 29 日。其 中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 1 月 28 日 15:00 至 2016 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司四楼会议室

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票 平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2016 年 1 月 22 日

6、出席对象:

(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(2)2016 年 1 月 22 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登 记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委 托代理人出席本次股东大会,受委托人出席会议的代理人不必是本公 司股东。

(3)公司聘请的见证律师。

7、投票规则:

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1、中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度

上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体

内容详见公司于 2016 年 1 月 13 日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续:

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的 时间内,持如下文件向公司登记:自然人股东请持本人身份证、股东 账户卡(委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡), 法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人 股东账户卡(法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、 加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地不在宁夏回 族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记,但公司 于 2016 年 1 月 28 日下午 5:00 前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间:

2016 年 1 月 28 日上午 9:00—下午 5:00

3、登记地点:

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限 公司证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为:

2016 年 1 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称:

投票代码:360815 投票简称:美利投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号,1.00 元带代表 议案 1;2.00 元代表议案 2,依次类推。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

一次性表决申报价格:

如需对所有事项进行一次性表决的,遵照以下申报价格:

议 案	议案名称		对应申报价格
序号
1	中冶美利纸业股份有限公司募集资			100.00元
	金管理制度
分项表决申报价格:
表二:
议 案	议案名称			对应申报价格
序号
1、	中冶美利纸业股份有限公司募集资金管			1.00元
	理制度
(3)在"委托数量"项下填报表决意见:
1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权;
表决意见类型		委托数量
同意			1股
反对			2股
弃权			3股
	(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间:2016 年 1 月 28 日 15:00 至 2016 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细 则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申 请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并 设置服务密码。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

(1)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议 案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东 大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户 通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会 表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票 后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深 圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击 "投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一 交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。 六、其它事项: 1、会议联系方式: 联系地址:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业 股份有限公司证券投资部 邮政编码:755000 联 系 人:史君丽 联系电话:0955—7679334 传 真: 0955—7679339 7679216 2、会议费用:股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。 中冶美利纸业股份有限公司董事会 2016 年 1 月 25 日 七、授权委托书 2016 年第一次临时股东大会授权委托书 本人(本公司)作为中冶美利纸业股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中冶美利纸业股份有限公

司 2016 年第一次临时股东大会,并按照下列指示对下列事项代为行 使表决权:

议案名称			表决意见
		赞成	反对	弃权
1、	中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理
	制度

	委托人(盖章/签字):	身份证/营业执照号码:
			(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公
章)
	委托人持股数:	股	委托人股东帐号:
	受托人签名:		身份证号码:
	委托有效期限:
	委托日期:年	月日