MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 28, 2014

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-119

中冶美利纸业股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2014 年12 月16 日（星期二）上午10： 00 （2）网络投票时间： 2014 年12 月15 日至2014 年12 月16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年12 月16 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年12 月15 日 15:00 至2014 年12 月16 日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司四楼会议室 3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、股权登记日：2014 年12 月9 日 6、出席对象：

• （1）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

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（2）2014 年12 月9 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记 结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托 代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司 股东。 （3）公司聘请的见证律师。 7、投票规则：

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 二、会议审议事项

1、关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》 的议案

2、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》 的议案 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内 容详见公司于 2014 年 11 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。上述议案，关联股东中冶 纸业集团有限公司需回避表决。 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式、登记手续：

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的 时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东

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账户卡（委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡）， 法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人 股东账户卡（法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、 加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡）；住所地不在宁夏回 族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司 于2014 年12 月15 日下午5：00 前收到的方视为办理了登记手续。 2、登记时间： 2014 年12 月15 日上午9：00—下午5：00

• 3、登记地点：

宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司 证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

四、采用交易系统的投票程序	四、采用交易系统的投票程序	四、采用交易系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：
2014 年12 月16 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程
序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称：
投票代码：360815 投票简称：美利投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00 元带代表议
案1；2.00 元代表议案2。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案议案名称		对应申报价格
序号

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1关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案1.00 元2关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》的议案2.00 元(3)在“委托数量”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;表决意见类型委托数量同意1 股反对2 股弃权3 股(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。	关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案	关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案	关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案	关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案	1.00 元	1.00 元	1.00 元	1.00 元
	关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》的议案				2.00 元
				委托数量
				1 股
				2 股
				3 股
(4)对5不		一议案的投票只能申合上述规定的投票申	一次,不能撤单;无效视为未参与			票
()			,			。
五		用互联网投票系统的	投票程序
、1、投		票起止时间：2014 年	12 月15 日15:00 至			2014 年12 月
16 日15:0		0 期间的任意时间

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网投票系统进行投票。

4、投票注意事项 （1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议 案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东 大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 （2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户 通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会 表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票 后，不能通过网络投票系统更改投票结果。 （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票 查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一交易日在 证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。 六、其它事项：

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1、会议联系方式：

联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有 限公司证券投资部

• 邮政编码：755000

• 联 系 人：史君丽 联系电话：0955—7679334

• 传 真： 0955—7679339 7679216 2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

  • 中冶美利纸业股份有限公司董事会

七、授权委托书

		2014 年第二次临时股东大会授权委托书	2014 年第二次临时股东大会授权委托书
	本人（本公司）作为中冶美利纸业股份有限公司的股东，兹委托
先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2014
年第二次临时股东大会，并按照下列指示对下列事项代为行使表决
权：
		议案名称	表决意见
			赞成反对	弃权
	1	关于与中卫市兴中实业有限公司
		签署《资产置换补充协议》的议案
	2	关于与北京兴诚旺实业有限公司
		签署《实物资产交易合同》的议案

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委托人（盖章/签字）： 身份证/营业执照号码： （如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公 章） 委托人持股数： 股 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

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