MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 27, 2014

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2014-051 号

中冶美利纸业股份有限公司关于召开

2014 年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导 性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第十四次会议审议同意于 2014 年 7 月 3 日召 开公司 2014 年第一次临时股东大会,公司于 2014 年 6 月 17 日在《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《中冶美利纸业股份有限 公司 2014 年第一次临时股东大会会议通知》。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2014 年 7 月 3 日(星期四)上午 10:00

(2)网络投票时间: 2014 年 7 月 2 日至 2014 年 7 月 3 日。其 中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 7 月 3 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 年 7 月 2 日 15:00 至 2014 年 7 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司四楼会议室

3、召集人:董事会

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股权登记日:2014 年 6 月 26 日

6、出席对象:

(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(2)2014 年 6 月 26 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登 记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委 托代理人出席本次股东大会,受委托人出席会议的代理人不必是本公 司股东。

(3)公司聘请的见证律师。

7、投票规则:

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种,不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次 投票为准。

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,具体内 容 详 见 公 司 于 2014 年 6 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续:

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的

时间内,持如下文件向公司登记:自然人股东请持本人身份证、股东 账户卡(委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡), 法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人 股东账户卡(法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、 加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地不在宁夏回 族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记,但公司 于 2014 年 7 月 2 日下午 5:00 前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间:

2014 年 7 月 2 日上午 9:00—下午 5:00

3、登记地点:

宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司 证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为:

2014 年 7 月 3 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称:

投票代码:360815 投票简称:美利投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号,1.00 元带代表 议案 1。

表一:股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案	议案名称	对应申报价格
序号
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00元
(3)在"委托股数"项下填报表决意见:
1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权;
	表决意见类型	委托股数
	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、投票起止时间:2014年7月2日15:00至2014年7月3日
15:00期间的任意时间
2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细
则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申 请 服 务 密 码 的,请 登 陆 网 址http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并
设置服务密码。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单。

(2)对表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报 为准。

(3)表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投 票为准。

六、其它事项:

1、会议联系方式:

联系地址:宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份 有限公司证券投资部

邮政编码:755000

联 系 人:史君丽

联系电话:0955—7679334 7679339

传 真: 0955—7679216

2、会议费用:股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

2014 年 6 月 28 日

七、备查文件目录

1、中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告; 2、中冶美利纸业股份有限公司章程修正案。

八、授权委托书

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中冶美利纸业股份有限公司的股东,兹 委托先生(女士)代表本人(单位)出席中冶美利纸业股份有限 公司 2014 年第一次临时股东大会,并按照下列指示对下列事项

代为行使表决权:
议案名称					表决意见
						赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
	委托人(盖章/签字):	身份证/营业执照号码:
	(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公
章)
	委托人持股数:		股		委托人股东帐号:
	受托人签名:					身份证号码:
	委托有效期限:
	委托日期:	年	月	日