MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 15, 2013

证券代码:000815 证券简称:*ST 美利 公告编号:2013-118 号

中冶美利纸业股份有限公司关于召开

2013 年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导 性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第十一次会议审议同意于 2013 年 12 月 19 日 召开公司 2013 年第二次临时股东大会,公司于 2013 年 12 月 4 日在 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《中冶美利纸业股份有限 公司 2013 年第二次临时股东大会会议通知》。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2013 年 12 月 19 日(星期四)上午 10:00

(2)网络投票时间:2013 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 19 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 12 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013 年 12 月 18 日 15:00 至 2013 年 12 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司四楼会议室

3、召集人:董事会

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股权登记日:2013 年 12 月 12 日

6、出席对象:

(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(2)2013 年 12 月 12 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登 记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委 托代理人出席本次股东大会,受委托人出席会议的代理人不必是本公 司股东。

(3)公司聘请的见证律师。

7、投票规则:

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种,不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以现场投 票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投 票为准。

二、会议审议事项

1、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利安装工程有限 公司 80%股权的产权交易合同的议案。

2、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利建筑安装有限 公司 80%股权的产权交易合同的议案。

3、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利浆纸有限公司 16.63%股权的产权交易合同的议案。

4、关于选举刘景省先生为本公司第六届董事会独立董事的议案。

5、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度财务审计机构的议案。

6、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度内控审计机构的议案。

7、关于修改公司章程的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内 容 详 见 公 司 于 2013 年 12 月 4 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。上述 1-3 项议案,关联 股东中冶纸业集团有限公司需回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续:

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的 时间内,持如下文件向公司登记:自然人股东请持本人身份证、股东 账户卡(委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡), 法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人 股东账户卡(法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、 加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地不在宁夏回 族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记,但公司 于 2013 年 12 月 18 日下午 5:00 前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间:

2013 年 12 月 18 日上午 9:00—下午 5:00

3、登记地点:

宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司 证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为:

2013 年 12 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称:

投票代码:360815 投票简称:美利投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号,1.00 元带代表 议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。

表一:股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案	议案名称	对应申报价格
序号
1	关于与北京兴诚旺实业有限公司	1.00元
	签署中冶美利安装工程有限公司
	80%股权的产权交易合同的议案。
2	关于与北京兴诚旺实业有限公司	2.00元
	签署中冶美利建筑安装有限公司
	80%股权的产权交易合同的议案。
3	关于与北京兴诚旺实业有限公司	3.00元
	签 署中 冶 美 利 浆 纸 有 限 公 司

		16.63%股权的产权交易合同的议
		案。
4		关于选举刘景省先生为本公司第		4.00元
		六届董事会独立董事的议案
5		关于聘请立信会计师事务所(特		5.00元
		殊普通合伙)为本公司2013	年度
		财务审计机构的议案。
6		关于聘请立信会计师事务所(特		6.00元
		殊普通合伙)为本公司2013
		内控审计机构的议案。
7		关于修改公司章程的议案。		7.00元
	(3)在"委托股数"项下填报表决意见:
		1 股代表同意,2 股代表反对,3		股代表弃权;
		表决意见类型		委托股数
	同意			1股
	反对			2股
	弃权3股
	(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
	(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
	五、采用互联网投票系统的投票程序
	1、投票起止时间:2013年12月18日15:00至2013年12月19
	日15:00期间的任意时间
	2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细

则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申 请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并 设置服务密码。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单。

(2)对表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报 为准。

(3)表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投 票为准。

六、其它事项:

1、会议联系方式:

联系地址:宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份 有限公司证券投资部

邮政编码:755000

联 系 人:史君丽

联系电话:0955—7679334

传 真: 0955—7679339 7679216

2、会议费用:股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二 0 一三年十二月十六日

七、授权委托书

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中冶美利纸业股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中冶美利纸业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会,并按照下列指示对下列事项代为行使表决 权:

	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于与北京兴诚旺实业有限公司
	签署中冶美利安装工程有限公司
	80%股权的产权交易合同的议案。
2	关于与北京兴诚旺实业有限公司
	签署中冶美利建筑安装有限公司
	80%股权的产权交易合同的议案。
3	关于与北京兴诚旺实业有限公司
	签 署中 冶 美 利 浆 纸 有 限 公 司
	16.63%股权的产权交易合同的议
	案。
4	关于选举刘景省先生为本公司第
	六届董事会独立董事的议案
5	关于聘请立信会计师事务所(特殊
	普通合伙)为本公司2013年度财
	务审计机构的议案。

6		关于聘请立信会计师事务所(特殊
		普通合伙)为本公司2013年度内
		控审计机构的议案。
7		关于修改公司章程的议案。
委托人(盖章/签字):身份证/营业执照号码:
	(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公
章)
		委托人持股数:			股		委托人股东帐号:
		受托人签名:					身份证号码:
		委托有效期限:
		委托日期:	年	月	日