MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 6, 2012

中冶美利纸业股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2012 年 12 月 25 日(星期二)上午 10:00

(2)网络投票时间:2012 年 12 月 24 日至 2012 年 12 月 25 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年 12 月 24 日 15:00 至 2012 年 12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司四楼会议室

3、召集人:董事会

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、出席对象:

(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(2)2012 年 12 月 18 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登 记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委 托代理人出席本次股东大会,受委托人出席会议的代理人不必是本公 司股东。

(3)公司聘请的见证律师。

6、投票规则:

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种,不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次 投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次 投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第 一次投票为准。

二、会议审议事项

1、关于为中冶纸业集团有限公司提供担保的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续:

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的 时间内,持如下文件向公司登记:自然人股东凭证、本人身份证、股 东帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡,法 人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭 证;住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或 传真方式登记,来函登记时间以邮戳为准,但公司于 2012 年 12 月 24 日前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间:

2012 年 12 月 24 日上午 9:00—下午 5:00

3、登记地点:

宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司 证券与法律事务部

4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求:委托 代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡,法人股东代表人持 本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。

四、采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为:

2012 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称:

投票代码:360815 投票简称:美利投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代 表议案 1。

议案序号 议案内容 议案对应委托价格

1、关于为中冶纸业集团有限公司提供担保的议案 1.00 元

(3)在"委托股数"项下填报表决意见:

1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间:2012 年 12 月 24 日 15:00 至 2012 年 12 月 25

日 15:00 期间的任意时间

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细 则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申 请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并 设置服务密码。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单。

(2)对表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报 为准。

(3)表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投 票为准。

六、其它事项:

1、会议联系方式:

联系地址:宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份 有限公司证券与法律事务部

邮政编码:755000

联 系 人:史君丽

联系电话:0955—7679334

传 真: 0955—7679339 7679216

2、会议费用:股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

中冶美利纸业股份有限公司
		二	0一二年十二月七日
七、授权委托书
授权委托书
兹委托			先生(女士)代表本人(单位)出席中冶美利纸业股
份有限公司2012年第五次临时股东大会,并对下列事项代为行使表
决权:
关于为中冶纸业集团有限公司提供担保的议案。
委托人签名(盖章):			身份证号码:
持股:	股		股东帐号:
受托人签名:			身份证号码:
有效期限:
日期:年	月	日