MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 2, 2012

证券代码：000815 证券简称：*ST 美利 公告编号：2012-036 号

中冶美利纸业股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2012 年6 月19 日（星期二）上午10：00

• 2、召开地点：公司四楼会议室

• 3、召集人：董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

• （2）2012 年6 月12 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登

• 记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委 托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公 司股东。

  • （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

• 2、关于选举许仕清先生为公司第五届董事会董事的议案

• 3、关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

• 4、关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

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• 5、关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

• 三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东 代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭 证、本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托 书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印 件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外 地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公 司于2012 年6 月18 日前收到的方视为办理了登记手续。

• 2、登记时间：2012 年6 月18 日上午9：00—下午5：00

3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业 股份有限公司证券与法律事务部

4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托 代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东代表人持 本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。

四、采用交易系统的投票程序（无）

• 1、投票的起止时间：

2、投票代码与投票简称：

• 3、股东大会提交的投票方法：

五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

1、投票起止时间：

2、投票方法：

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六、其它事项：

1、会议联系方式：

联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股 份有限公司证券与法律事务部

邮政编码：755000

联 系 人：史君丽

联系电话：0955—7679334

传 真： 0955—7679339 7679216

2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：无

中冶美利纸业股份有限公司

七、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并对下列事项代为行使表 决权：

1、关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案 2、关于选举许仕清先生为公司第五届董事会董事的议案

3、关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

4、关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案 5、关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

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委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 有效期限： 日期： 年 月 日

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