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Dec 1, 2010

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2010—045 号

中冶美利纸业股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2010 年 12 月 21 日(星期二)上午 10:00

2、召开地点:公司二楼会议室

3、召集人:董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

2、2010 年 12 月 14 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记 结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托 代理人出席本次股东大会,受委托人出席会议的代理人不必是本公司 股东。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、中冶美利纸业股份有限公司 2010 年度补充日常关联交易的 议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续:出席本次股东大会会议的股东或股东 代理人应当在通知的时间内,持如下文件向公司登记:自然人股东凭 证、本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托 书、股东帐户卡,法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印 件、法人股东持股凭证;住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外 地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以邮戳为准,但公 司于 2010 年 12 月 20 日前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间:2010 年 12 月 20 日上午 9:00—下午 5:00

3、登记地点:宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业 股份有限公司证券部

4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求:委托 代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡,法人股东代表人持 本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。

四、采用交易系统的投票程序(无)

1、投票的起止时间:

2、投票代码与投票简称:

3、股东大会提交的投票方法:

五、采用互联网投票系统的投票程序(无)

1、投票起止时间:

2、投票方法:

六、其它事项:

1、会议联系方式:

联系地址:宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股 份有限公司证券部

邮政编码:755000

联 系 人:史君丽

联系电话:0955—7679339 7679334

传 真: 0955—7679339 7679216

2、会议费用:股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式:无

中冶美利纸业股份有限公司

2010 年 12 月 2 日

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中冶美利纸 业股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会,并对下列事项代为行 使表决权:

中冶美利纸业股份有限公司2010年度补充日常关联交易的议 案。

委托人签名(盖章):			身份证号码:
持股:		股		股东帐号:
受托人签名:				身份证号码:
有效期限:
日期:	年	月	日