MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 14, 2007

证券代码： 000815 证券简称：美利纸业 公告编号： 2007—29 号

中冶美利纸业股份有限公司

2007 年度第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2007 年 11 月 30 日（星期五）上午 10：00

2、召开地点：公司三楼会议室

3、召集人：董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

2、2007 年 11 月 26 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记 结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托 代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司 股东。

• 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、关于设立中冶美利浆纸有限公司（名称以登记机关核准的名称为

准）、并提请股东大会授权董事会视具体情况决定是否对中冶美利浆

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纸有限公司进行增资及增资的具体金额等事宜（但增资金额如超过本

公司最近经审计的净资产的 30％，仍需报股东大会批准）的议案。

2、关于修改《公司章程》的议案。

此议案已经本公司第四届董事会第五次会议审议通过，详细内 容请见 2007 年 10 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网上的公告内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东 代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭 本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、 股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、 法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股 东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于 2007 年 11 月 29 日前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间：2007 年 11 月 29 日上午 9：00—下午 5：00

3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业 股份有限公司证券部

4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托 代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东代表人持 本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。

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四、采用交易系统的投票程序（无）

1、投票的起止时间：

2、投票代码与投票简称：

3、股东大会提交的投票方法：

五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

1、投票起止时间：

2、投票方法：

六、其它事项：

1、会议联系方式：

联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股 份有限公司证券部

邮政编码：755000

联系人：闫学廷 杨奎毅

联系电话：0955—7679339 7679334

传真： 0955—7679339 7679216

2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：无

中冶美利纸业股份有限公司董事会

2007 年 11 月 15 日

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七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸 业股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会，并对下列事项代为 行使表决权：

1、关于设立中冶美利浆纸有限公司（名称以登记机关核准的名 称为准）的议案，并提请股东大会授权董事会视具体情况决定是否对 中冶美利浆纸有限公司进行增资及增资的具体金额等事宜（但增资金

额如超过本公司最近经审计的净资产的 30％，仍需报股东大会批准）。

2、关于修改《公司章程》的议案。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

有效期限：

日期： 年 月 日

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