MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2021—033

中冶美利云产业投资股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第八届 董事会第十五次会议于2021年9月13日以通讯表决的方式召开。本次董 事会会议通知及相关资料已于2021年9月9日以邮件方式送达各位董 事。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了如 下事项:

1、关于提名张春华先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 (简历详见附件)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案独立董事发表了同意的意见。

此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2、关于修改《公司章程》的议案

根据公司管理需要,拟对《公司章程》相关条款修订如下:

修改前为:

1

" 第八条 总经理为公司的法定代表人。"

修改后为:

"第八条 董事长为公司的法定代表人。"

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

3、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年第一次临 时股东大会的议案

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年第一次 临时股东大会通知》(公告编号:2021-034)。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

简历:

张春华,男,1972 年出生,硕士研究生学历,高级设备管理工程 师。历任珠海红塔仁恒包装股份有限公司设备管理部副经理、经理、 总经理助理。现任华新(佛山)彩色印刷有限公司党总支书记、董事、 总经理;佛山华新包装股份有限公司党委委员、副总经理。

张春华先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被 中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不 存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;张春华先生与持有

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公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员存在关联关系。张春华先生未发生与上市公司产生利益冲突的 情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条所列的 不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。