MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Board/Management Information 2014

Nov 28, 2014

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-117

中冶美利纸业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第 二十次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料 已于2014 年11 月14 日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理 人员，表决截止时间为2014 年11 月27 日中午12 点。会议应参加 表决的的董事9 人，实际表决的董事9 人，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

一、关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》 的议案

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票

目前国内煤炭市场一直处于低谷，短期内难以有明显回暖的迹 象。且梁水园煤矿后期的开发建设还需投入大量资金，对公司也将是 难以承受的重负。

公司目前正在进行的非公开发行股票募集资金投资建设数据中 心项目是未来公司的战略发展重点，梁水园煤矿采矿权证迟迟未能办

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理，不仅影响资产置换工作的完成，对公司目前正在进行的非公开发 行股票进行将带来不利影响。

为了完成本公司与中卫市兴中实业有限公司之间的资产置换，中 卫市兴中实业有限公司拟变更承诺履行并与本公司签署《资产置换补 充协议》，具体内容详见《变更承诺履行暨签署<资产置换补充协议> 的公告》（公告编号：2014-120）

关联董事张强先生、田生文先生、严肃先生、许仕清先生、张子 珉先生进行了回避表决。该事项尚需经本公司2014 年第二次临时股 东大会审议通过，关联股东将回避表决。

二、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》 的议案

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司与北京兴诚旺实业有 限公司签署<实物资产交易合同>的公告》（公告编号：2014-121） 关联董事张强先生、田生文先生、严肃先生、许仕清先生、张子 珉先生进行了回避表决。该事项尚需经本公司2014 年第二次临时股 东大会审议通过，关联股东将回避表决。

三、关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2014 年第二次临时 股东大会通知》（公告编号：2014-119）

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中冶美利纸业股份有限公司董事会

2014 年11 月29 日

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