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Nov 19, 2014

中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014—112

中冶美利纸业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014 年 11 月19 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及 相关资料已于2014年11月18日以书面形式及邮件方式送达各位董事。 表决截止时间为2014 年11 月19 日中午12 点。会议应参加表决的董 事9 人，实际表决的董事9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

关于拟以公开挂牌方式出售中冶美利纸业（北京）有限公司100% 股权的议案。

根据公司调整销售市场布局战略的需要，为了进一步盘活资产， 公司拟出售中冶美利纸业（北京）有限公司100%股权。

公司将在董事会审议批准后，履行公开挂牌手续，并将在挂牌结 束后履行董事会审批确认程序。具体内容详见《中冶美利纸业股份有 限公司关于拟以公开挂牌方式出售中冶美利纸业（北京）有限公司100% 股权的公告》（公告编号：2014-113）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

中冶美利纸业股份有限公司董事会

2014 年11 月20 日

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