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Jul 31, 2009

中冶美利纸业股份有限公司第四届1 董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2009—030 号

中冶美利纸业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 二十四次会议于2009 年7 月29 日（星期三）上午10：00 在中冶美 利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应到董事9 人，实到董事8 人。 独立董事买文广先生因病请假，全权委托独立董事徐敬旗先生代为出 席并表决。会议由董事长刘崇喜先生主持，公司监事及高管人员列席 了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审 议并通过了如下事项：

一、 中冶美利纸业股份有限公司关于宁夏证监局《监管提醒函》 的整改报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交本公司 2009 年度第三次临时股东大会审议。

二、中冶美利纸业股份有限公司关于2008年度日常关联交易补 充确认的议案。（详细内容见中冶美利纸业股份有限公司关于2008年 度日常关联交易补充确认的公告）

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中冶美利纸业股份有限公司第四届2 董事会第二十四次会议决议公告

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决， 此议案尚须提交本公司 2009 年度第三次临时股东大会审议，相关关 联股东将回避表决。

三、关于向集团公司子公司中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司、 阿勒泰金天山纸浆有限责任公司进行短期融资的日常关联交易的议 案。（详细情况见中冶美利纸业股份有限公司2009 年补充日常关联交 易公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决， 此议案尚须提交本公司 2009 年度第三次临时股东大会审议，相关关 联股东将回避表决。

四、关于向中冶美利特种纸有限公司销售商品的日常关联交易 的议案。（详细情况见中冶美利纸业股份有限公司2009 年补充日常关 联交易公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决， 此议案尚须提交本公司 2009 年度第三次临时股东大会审议，相关关 联股东将回避表决。

五、关于重新预计中冶美利浆纸有限公司采购白卡纸的日常关 联交易的议案。（详细情况见中冶美利纸业股份有限公司2009 年补充 日常关联交易公告）

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中冶美利纸业股份有限公司第四届3 董事会第二十四次会议决议公告

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决， 此议案尚须提交本公司 2009 年度第三次临时股东大会审议，相关关 联股东将回避表决。

六、关于预计向中冶美利纸业集团有限公司支付资金占用费的 议案（详细情况见中冶美利纸业股份有限公司2009 年补充日常关联 交易公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决， 此议案尚须提交本公司 2009 年度第三次临时股东大会审议，相关关 联股东将回避表决

七、关于拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进 行融资的议案。 （详细内容见 中冶美利纸业股份有限公司融资租赁 公告）

为改善公司融资结构，补充公司生产经营和发展资金，公司拟 向华融金融租赁股份有限公司通过融资租赁方式进行融资，公司通过 出售部分造纸生产线设备（经中诚通资产评估有限公司评估,公司上 述造纸生产线设备账面原值为10702.78 元，评估价值为9,405.31 元） 融入资金90,000,000 元。并通过回租继续使用上述设备，租赁期限 36 个月，每1 个月支付一期租金，共36 期。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于投资建设年产20000 吨铝箔衬纸生产线技术改造项目

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的议案。

利用企业原有设施，对公司现有的两台1575 短长网多缸造纸机 进行技术改造，使其具备生产铝箔衬纸的生产工艺及设备，该项目总 投资1796 万元。

该项目已经宁夏回族自治区经济委员会宁经备案[2009]79 号文 备案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 九、关于同意闫学廷先生辞去中冶美利纸业股份有限公司副董

• 事长、第四届董事会董事、董事会秘书职务的议案。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 在闫学廷先生辞去董事会秘书至新的董事会秘书产生期间, 由

• 公司董事长刘崇喜先生代为履行董事会秘书职责。

  • 董事长刘崇喜先生联系方式：

  • 联系地址：宁夏回族自治区中卫市中冶美利纸业股份有限公司 联系电话：0955-7679335

  • 传真：0955-7679216

• 十、关于同意郝凌忠先生辞去中冶美利纸业股份有限公司总会

• 计师职务的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 十一、关于同意王守清先生辞去中冶美利纸业股份有限公司总

工程师职务的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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十二、关于聘任王新芳女士为中冶美利纸业股份有限公司总会 计师的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于聘任郭旭斌先生为中冶美利纸业股份有限公司总工 程师的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于向公司2009 年第三次临时股东大会推荐王昆先生为 第四届董事会候选人的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于召开中冶美利纸业股份有限公司2009 年第三次临时 股东大会的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利纸业股份有限公司董事会 二00 九年七月三十一日

附件：高级管理人员简历

王昆 ：男，41 岁，中共党员，工商管理硕士。1994 年 4 月至 1998 年 5 月任中卫市人大常委会办公室秘书。1998 年 5 月至 2002 年 9 月 任中卫市人大常委会财经工作委员会副主任。2002 年 9 月至 2003 年

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9 月任美利纸业办公室主任。2003 年 9 月至今历任深圳市美利纸业有 限公司副总经理、总经理。2007 年 12 月至今任中冶美利浆纸有限公 司董事。

王新芳 ： 女，1970 年 10 月出生，大学学历，会计师。2001 年 至 2004 年历任中冶美利纸业股份有限公司财务部会计、科长、副部 长；2004 年至 2007 年任中冶美利纸业集团有限公司财务部部长，2008 年至今任美利纸业集团项目办公室主任、发展改革部部长。

郭旭斌 ：男，45 岁，大学本科。1986 年至 1998 年历任美利纸业 技术员、技术科科长、副总工程师等职务，1998 年 5 月 16 日至 2007 年 5 月任美利纸业总工程师。2007 年 5 月至今任中冶美利纸业集团 有限公司总工程师。

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