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AGM Information • Sep 2, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年９月２日
【会社名】	株式会社エムビーエス
【英訳名】	mbs,inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山本　貴士
【本店の所在の場所】	山口県宇部市西岐波1173番地162
【電話番号】	0836-54-1414
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長兼管理部長　栗山　征樹
【最寄りの連絡場所】	山口県宇部市西岐波1173番地162
【電話番号】	0836-54-1414
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長兼管理部長　栗山　征樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号)

E00323 14010 株式会社エムビーエス mbs,inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00323-000 2024-08-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年８月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年８月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１　配当財産の種類

金銭

２　配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円　　総額　58,867,152円

３　効力発生日

2024年８月30日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山本貴士、松岡弘晃、高木弘敬及び栗山征樹を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、影山祥玄、伊藤尚毅及び前田隆を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	52,427	92	0	(注)１	可決	99.8
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				(注)２
山　本　貴　士	51,597	922	0		可決	98.2
松　岡　弘　晃	51,597	922	0	可決	98.2
高　木　弘　敬	51,597	922	0	可決	98.2
栗　山　征　樹	51,597	922	0	可決	98.2
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
影　山　祥　玄	51,593	926	0		可決	98.2
伊　藤　尚　毅	51,593	926	0	可決	98.2
前　田　　　隆	51,587	932	0	可決	98.2

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。