MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 21, 2025

MEGHÍVÓ

az MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület a továbbiakban: "MBH Befektetési Bank Zrt." vagy "Társaság") rendkívüli közgyűlésére, amelyre a Ptk. 3: 16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

A Társaság Igazgatósága a társaság közgyűlését 2025. november 6. napján 14 órára hívja össze Helyszín: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

1. november 6. 15 óra Helyszín: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület

Az MBH Befektetési Bank Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a részvények tulajdonosai, valamint a Tpt. 151-155. §-aiban meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyeztek.

A részvényesek a közgyűlésen személyesen, igazolt törvényes képviselőjük, részvényesi meghatalmazottjuk vagy képviseleti joggal felruházott meghatalmazottjuk által vehetnek részt, tanácskozhatnak és szavazhatnak. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A közgyűlésen minden részvény egy szavazatra jogosít. Az Szhitv. 15. § (9) bekezdése értelmében azon részvényesek, akik/amelyek részvényesi jogai felfüggesztésre kerültek, a részvényesi jogok felfüggesztésének időtartama alatt az érintett részvényhez kapcsolódó jogaik és kötelezettségeik szünetelnek. E részvényeket a Társaság közgyűlésének a határozatképessége szempontjából nem lehet figyelembe venni.

Az Szhitv. 14. § (4) bekezdése alapján a Társaság részvényese nem gyakorolhatja a részvényesi jogait, valamint a részvényhez fűződő előjogait, így szavazati jogát sem a közgyűlésen, amennyiben:

• 1. tőkemegfelelése nem éri el az Integrációs szervezet által előírt szintet,
• 1. olyan hitelügyletet vagy ehhez kötődő biztosítéki ügyletet köt vagy kötött, amelyet jogszabály vagy valamely vonatkozó szabályzat tilt,
• 1. nem teljesítette az Integrációs Szervezet és az MBH Befektetési Bank Zrt., mint Integrációs üzleti irányító szervezet utasítását,
• 1. nem teljesíti az Szhitv-ből fakadó kötelezettségeit.

A közgyűlés napirendi pontja:

• 1. napirendi pont: Döntés a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény szerinti integrációs üzleti irányító szerep átadásáról és a Társaságnak az Integrációs Szervezetből történő kilépéséről
• 2. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása

A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre került.

A Ptk. 3:271. § (2) bekezdése alapján azoknak a részvényeseknek, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat a Társaság elektronikus úton küldi meg.

A Társaság Igazgatósága egyben tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés napirendjére tűzött, jelen meghívóban meghatározott egyes ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a napirendi pontoktárgyalásához szükséges tájékoztatást a Ptk. 3:258. §-ban meghatározott szabályok betartásával maradéktalanul biztosítja.

Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2025. október 21.

Tisztelettel:

MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság