mBank S.A. — Governance Information 2026

Feb 27, 2026

{0}------------------------------------------------

UCHWAŁA 199/26 Rady Nadzorczej mBanku S.A. z dnia 26 lutego 2026 roku

w sprawie samooceny Rady Nadzorczej w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania

Zgodnie z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz na podstawie § 22 ust. 1 lit. d) Statutu mBanku S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia adekwatność regulacji wewnętrznych mBanku S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, tj. w szczególności:
• − Statutu;
• − Regulaminu Rady Nadzorczej;
• − Regulaminu Komisji ds. ryzyka Rady Nadzorczej;
• − Regulaminu Komisji ds. wynagrodzeń i nominacji Rady Nadzorczej;
• − Regulaminu Komisji ds. audytu Rady Nadzorczej;
• − Regulaminu Komisji ds. informatyki (IT) Rady Nadzorczej;
• − Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organów banku w mBanku S.A.;
• − Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A.;

oraz pozytywnie ocenia skuteczność działania Rady Nadzorczej.

1. W ocenie Rady Nadzorczej regulacje wewnętrzne wymienione w ust. 1 zapewniają pełne i adekwatne wypełnianie przez Radę Nadzorczą jej funkcji. Regulacje te szczegółowo opisują zakres działań zarówno Rady Nadzorczej jak i jej Komisji oraz odzwierciedlają wymogi zawarte w obowiązujących przepisach.

§ 2

Treść niniejszej uchwały zostanie przedłożona XXXIX Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu mBanku S.A., w celu umożliwienia dokonania oceny zgodnie z brzmieniem rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska