mBank S.A. — AGM Information 2025

Aug 22, 2025

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 6 ust. 3 Stałego regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani […..] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji na [……] osób.

§ 2

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. d) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. powołuje ………………………………. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 18 września 2025 r., na czas trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ocenia, iż ………………………….. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków

§ 2

w sprawie oceny zbiorowej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku

W związku z brzmieniem "Metodyki oceny odpowiedniości członków organów banków, jednostek zarządzających systemami ochrony, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, towarzystw emerytalnych" wydanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Rada Nadzorcza mBanku S.A. w składzie uwzględniającym zmiany dokonane uchwałami podjętymi na niniejszym Zgromadzeniu, spełnia zbiorowe kryteria odpowiedniości.

§ 2

w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia

Na podstawie Art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ustala, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ponosi spółka.

§ 2