MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 11, 2017

№34289

MAZHAR ZORLU HOLDING ANONIM SIRKETI

A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISINA CAĞRI YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 11.01.2017 tarihinde saat 13:00'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğil-İZMİR adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır. Aynı tarihte, aynı adreste yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına ait giriş kartları bu toplantı içinde geçerlidir.

Saygılarımızla,

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYA YETKİLİ

NAFIZ ZORLU

GÜNDEM

• 1) AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI' NIN SECİMİ,
• 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAŞKANLIĞI NA VETKİ VERİLMESİ, 3) 11 OCAK 2017 TARÍHÍNDE TOPLANTIYA ÇAĞRILMIŞ BULUNAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNİN 2. MADDESİ
• GEREĞINCE YÖNETIM KURULUNA ÜYE SEÇİMİ YAPILACAĞINDAN VE ESAS SÖZLEŞMENİN 15. MADDESİ A GRUBU PAY SAHIPLERI YÖNETIM KURULU IÇIN ADAY GÖSTERME HAKKINA SAHIP BULUNDUKLARINDAN SÖZ KONUSU ADAYLARIN TESPITI VE KARARA BAĞLANMASI,
• 4) DILEKLER VE KAPANIŞ

VEKALETNAME MAZHAR ZORLU HOLDING ANONIM ŞİRKETİ A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI GENEL KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi'nin 11.01.2017 tarihinde saat 13:00'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğil-İZMİR adresinde yapılacak A Grubu Pay Sahipleri toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere manumentumanismumentumanismumente all'Eayin ediyorum.

A) TEMSIL YETKISININ KAPSAMI

Vekil tüm Gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Tallmatlar: (Özel Tallmatlar yazılır)

Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, Veldi oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır)

(EKLI LISTE)

8) ORTAĞIN SAMP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi

• $b)$ Numarası
• $c)$ Adet-Nominal Degeri
• d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı
• e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI IMZASI

ADRES!

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır