MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 11, 2017

MAZHAR ZORLU HOLDING ANONIM SIRKETI B GRUBU PAY SAMIPLERI ÖZEL TOPLANTISINA ÇAĞRI KARŞIYAKA 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2016/300 E. 2016/404 K. SAYILI KARARI İLE YETKİLİ NAFİZ ZORLU'DAN

Şirketimizin 8 Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 11.01.2017 tarihinde saat 13:00'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli-İZMİR adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır. Aynı tarihte, aynı adreste yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına alt giriş kartları bu toplantı içinde geçerlidir.

Saygılarımızla,

GENEL KURULU TOPLANTIYA CAĞIRMAYA YETKİLİ NAFIZ ZORLU

GÜNDEM

• 1) AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI' NIN SECİMİ,
• 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAŞKANLIĞI' NA YETKİ VERİLMESİ,
• 3) 11 OCAK 2017 TARİHİNDE TOPLANTIYA ÇAĞRILMIŞ BULUNAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNIN 2. MADDESİ GEREĞINCE YÖNETIM KURULUNA ÜYE SEÇİMİ YAPILACAĞINDAN VE ESAS SÖZLEŞMENİN 15. MADDESİ 8 GRUBU PAY SAHIPLERI YÖNETIM KURULU IÇIN ADAY GÖSTERME HAKKINA SAHIP BULUNDUKLARINDAN SÖZ KONUSU ADAYLARIN TESPITI VE KARARA BAĞLANMASI,
• 4) DILEKLER VE KAPANIS

VEKALETNAME MAZHAR ZORLU HOLDING ANONIM ŞİRKETİ B GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI GENEL KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi'nin 11.01.2017 tarihinde saat 13:00'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğil-İZMİR adresinde yapılacak B Grubu Pay Sahipleri toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ......................................

A) TEMSIL YETKISININ KAPSAMI

Vekil tüm Gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Tallmatlar: (Özel Tallmatlar yazılır)

Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, Vekil oyunu serbestçe kullanır)

Tallmatlar: (Özel Tallmatlar yazılır)

B)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

(EKLI LISTE)

$a)$ Tertip ve Serisi

• b) Numarası c)
• Adet-Nominal Değeri d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı
• Hamiline-Nama Yazılı Olduğu $e)$

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI IMZASI

ADRES

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır