|
|
| Summary Info |
MZHLD 2024 Yılı Olağan Genel Kurul'un Tescili Hakkında |
| Update Notification Flag |
Yes |
| Correction Notification Flag |
No |
| Postponed Notification Flag |
No |
General Assembly Invitation
|
|
| General Assembly Type |
Annual |
| Begining of The Fiscal Period |
01.01.2024 |
| Ending Date Of The Fiscal Period |
31.12.2024 |
| Decision Date |
08.08.2025 |
| General Assembly Date |
04.09.2025 |
| General Assembly Time |
15:30 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) |
03.09.2025 |
| Country |
Turkey |
| City |
İZMİR |
| District |
ÇİĞLİ |
| Address |
10003 SOKAK NO:6 AOSB |
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,
4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Şirketimiz 2025 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Şirketimiz 2024 yılı sürdürülebilirlik güvence denetimi için, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılan sürdürülebilirlik güvence denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereğince, söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2025 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
|
|
| Appendix: 1 |
MZHLD 2024 Yılı Olağan GK Çağrı Gündem Vekaletname.pdf - Other Invitation Document |
General Assembly Results
|
|
| Was The General Assembly Meeting Executed? |
Yes |
| General Assembly Results |
MZHLD 2024 YILI GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI |
Decisions Regarding Corporate Actions
|
|
| Dividend Payment |
Discussed |
General Assembly Registry
|
|
| Were The Minutes Registered? |
Yes |
| Date of Registry |
09.09.2025 |
General Assembly Result Documents
|
|
| Appendix: 1 |
MZH GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ETDS.pdf - Minute |
| Appendix: 2 |
MZH HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants |
Additional Explanations
Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.09.2025 tarihli 11411 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edildiği ilan edilmiştir.