MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Sep 11, 2025

MAZHAR zoRLu HotDiNG ANoNiM şiRKETPNiN 4 EYLÜL 2o25 TARiHiNDE YAPltAN ²⁰²⁴YltlNA AiT oRTAKLAR oLAĞAN GENEt KuRUL ToPLANT| TUTANAĞl

Mazhar zorlu Holding Anonım Şirketi'nin 2024 ylllna ait olağan 6enel Kurul Toplantlsl 4 EyIül 2o25 saat: 13i3O'da, 10003 sokak No: 6 AosB çiğli/izmır adresinde T.c. Ticaret Bakanllğ| 29.o8.2025 tarih, 712970|20 sayılı yazıIarı ile görevlendiri|en BakanlIk Tem5ilcisi Merve Ergün Ve Nuray Gökler gözetiminde yapllmlştlr.

izmir Ticaret sicil Memurluğu'nun K.Yaka 1o311-K-6539 sici| numaras|nda (lMersıs no: 0613010216500016) kaytlI Mazhar zorlu HoIdin8 Anonim Şirketi'nin 2024 ylllna ait olağan Genel KurıJl Toplantls|'na jIişkin çağrlnln Türkiye Ticaret sicıli Gazetesi'nde yapllan (12.08.2025 tarih ve 11391 sayl) ayrlca bo.sada işlem görmeyen nama yaz|ll pay sahiplerine iadelı taahhütlü posta Ve elden tebliğ yaplldlğl, Namuyu Aydlnlatma platformunda (kAp) şirket internet 5itesinde ve lüerkezi Kayüt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) E Genel Kurul sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapIlmlştlr.

Toplantlya başIamadan önce yapllan tetkiklerde şirket Bakanllk Temslıcisi Yönetmeliği'nin 15. Ve 17. maddeleri 8ereğince toplantlda haz|r bulundurulacak belge|er, Yönetim Kurulu Ve Eren Bağlmslz Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Fatih Çiftçi'nan de toplantl salonunda ha2ür olduğu 8örülmüştür.

Hazlrbulunanlar listesinin tetkikinden anlaşlldlğl üzere;

Şirketimiz sermayesinin 1o8.559,ooo,oo Tl, Tt'sine tekabül eden 31.799.311,206 TL adet payln asaleten ve 2.793.331,5ol T[ sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda loplam 34.5g2.642,707 TL sermayenin tem5il edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen as8ari toplantl nisab|nln mevcut o|duğunun anlaşllmasl üzerine olağan Gene| Kurul Toplant|sl Yönetim Kurulu Başkanl ve Murahhas Üye sibel sinem Zo.|u taraflndan açllarak gündemin görüşülmesine geçildi,

Madde 1:

Genel kurul 10plantl Tutanağlnın imzaıanmasl hususunda Toplant| Başkanllğlna pay sahipleri adlna Gene| Kurul Toplantl Tutanaklar|nı imzalaması için yetki Verilmesi gerekmektedir. Bu hıJsusta "TopIantl Başkanl", "oy Toplama Memurı.ı'' ve '.Tutanak Yazmanllğl'' seçi;i için bir öner8e verildi. Önergeye göre, Toplantl Başkanllğlna sayln sibel sinem zorlu'nun, oy ıopıama Memurluğuna sayln semra zor|u'nun ve Tutanak Yazmanllğlna sayln Murat Aldemir'in seçilmesi ve toplantl başkanİğlna tutanaklarl imzalama yetkisiverilmesi hususlarl oylamaYa sunuldu. oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2:

²⁰²⁴yll faaliyet dönemine aiu Yönetim KurıJlu Faaliyet Raporu, Genel l(urul toplant|slndan 21 gün önce şirketjn www,mazhalzoılu.com,tr ınternet sitesinde ve "kamuyu Aydlnlatma platformu'' yoluyla kamuya duyuruldıığundan raporun okundu kabul edilmesi oylamaya sunuldu. oy birliği i|e kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçilda. 5öz alan olmadl.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya 5unuldu. Faaliyet Rapoİu oy bifliğj ile kabul edildi.

Doğrulama Kodu: 4c015f09-5d7c-4756-adc9-c158638af32f

a I*f//' Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

Madde 3:

²⁰²⁴yllü faaliyet dönemine ait; Bağtmslz Denetim Raporu, ilgıli dönemlerinde şirketin www.mazharzorlu.com,tr internet sitesinde ve '.Kamuyu Aydınlatma P|atformu'' yoluyla kamuya duyurulduğundan Bağlmslz Denetim Raporunun okundu kabul edilmesi önerildi. Bağımslz Denetim Raporunun okundu kabul edilmesi oylamaya 5unuldu. oy birliği ile kabul edaldi.

Madde 4:

²⁰²⁴yllI faaliyet dönemine ait sermaye piya'asl kurulu düzenlemelerı dahılinde haz|rlanan bağlmslz denetimden 8eçmiş 2024 y|ll Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul toplantls|nda 21 gün önce şirketan www.mazharzorlu.com,tr internet sitesinde ve kamuyıJ Ayd.nlatma platformu'nda kamuya duyurulduğundan söz konusu raporlarln okundu say|lma,l oylamaya sunuldu. oy birliği ile kabul edildi,

Konsolide Finansal Tabloların müzakeresine geçildı. söz alan olmadl.

Kon5olide FinansaI Tablolar|n onaylanmas| oylamaya sunuldu. Konsolide Finan5al Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5:

yönetim kurulu üyelerinin kendilerinin katllmadlğı oylama netice'inde 2024 ylll faaliyet he'ap ve işlemIerinden dolay| ayrl ay.| ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim (urulu üyeleri ayrl ayrı oy birliği ile ibra edildi.

Madde 6:

Yönetim Kurulumuzun 08.08.2025 tarih ve 2025/11 sayıll toplantlslnda 2024 hesap dönemine ait sermaye piyasasl kurulu'nun standartlarlna uygun olarak hazIrlanan konsolide finansal tab|olarlnda dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu düzenlemeleaine uy8un olarak hazlİlanan konsolide olmayan finansaltablolannda dönem karl bulunmas|na rağmen şirketin likadite durumu da dıkkate allnarak kar dağltlml yapllmamasl yönündeki Yönetim Kurulu tavsiye kararı genel kUruI onaylna sunuldu. Yapılan oylama sonucu kar dağlt|ml yaplImamasl oy birliği i|e kabul edildi.

Madde 7:

Yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her huzur hakkl ödenmesi önerisi oylamaya sunuldu, birine yllllk net 318.000,00 TL {ÜçyüzonsekizbinTl) oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8:

2025 ylllna ilişkjn Bağ|m5lz Denetimine, Eren Bağımsız onaylna sunuldu, oy birliğı ile kabul edildi. Denetim A.Ş,'nin seçilmesi Genel Kurul'un

,l l

ry 5{# "^ Doğrulama Kodu: 4c015f09-5d7c-4756-adc9-c158638af32f Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

Madde 9:

²⁰²⁴ylllna ilişkin sürdürülebilirlik GüVence Denetimine, Eren Bağlmslz Denetim A.ş,'nin seçilme5i Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10i

sermaye Piyasas| Kurulunun seri: ll No:17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi düzen|emeleri çerçevesinde, şirketin 3. kişileİ lehine Vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler Veya kefalet bulunmadığı ve dolayısıyla elde edilen bir ge|ir veya menfaatin olmadığı hakkında Genel Ku.ul'a bi18ıve.i|di,

Madde 1ı:

sermaye piyasasl l(urulu'nun seri: ll, No: 17.1 Xu.umsal Yönetim ilkeleri Tebliği'nİn 1.3.6. nolu maddesi gereği yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu Üyeleri'nin ü5t düzey yöneticilerinin ve bunlar|n eş ve 2. dereceye kadar kan ve slhhi yaklnllklannın şirket veya bağll ortakllklarl i|e çlkar çat|şmaslna neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmasl ve/veya şirketin veya bağlı ortakllkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başka§l hesablna yapmasl veya ayn| tür tacari iş|erle uğraşan bir başka şirkete sorıJmluluğu sln|rsız ortak slfatlyla girmesi dUrumunda 5öz konu5u işlemler hakklnda bilgi veraldi. TTK'nln 395. Ve 396. Maddeleriyle ön8ördüğü izinlerin verilmesi hususu müzakereye açı|dı. Söz alan olmadı. izinlerin Verilmesi hususıJ oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12i

²⁰²⁴ylllnda yap|lan 55.450,00 TL bağlş tutarl hakklnda Gene| Kurul'a bilgi Veri|di. Mü2akereye açlldl. söz alan olmad|ğından, yaplIan bağlş tuta.lnın onaylanmas| ve 2o25 ylll içerisinde yapılacak bağışların üst s|nırlnln 625.000,00 TL ile slnIrlandlrılması oylamaya açıldı, oy birliği ile kabul edildi.

Madde 13:

Toplantl Başkanl taraflndan dilek ve temennilerde bulunııldu, Yatlrlmcllara söl olmadlğl soruldu, söz alan olmadü, Toplantl başkanl allnan karaİlara itiraz olup olmad|ğlndan Top|antl Başkanl tarafından saat 15,44'de kapatlldl. 04.09.2o25 almak isteyenin olup olmadlğl sordu. itira2

Doğrulama Kodu: 4c015f09-5d7c-4756-adc9-c158638af32f

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

ö\,4 q# ltr

BAKANtll( TEMsitcisi

oY ToPLAiV|A MEMURU sEMRA 2oRtU

ToPLANTI BAşKANl siBEL siNEM ZoRLU

TUTANAK YAZMANl MURAT ALDEM iR

Doğrulama Kodu: 4c015f09-5d7c-4756-adc9-c158638af32f

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama