Mayinglong Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 24, 2015

证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2015-007

马应龙药业集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：武汉马应龙大药房连锁有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限 公司

• 担保金额：为子公司提供合计3,500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的 担保额度。截止2015 年4 月22 日，已为武汉马应龙大药房连锁有限公司提 供的担保余额为人民币700 万元。

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于所属公司经营规模扩大，经营模式转型，经营领域拓展，新业务构建完 善，其流动资金需求增长的情况较为明显。为补充所属公司流动资金，保证所属 公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司于 2015 年 4 月 23 日上午 9 点召开 第八届董事会第七次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保 的议案》，同意为子公司提供合计 3,500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的 担保额度。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 2,000 万元的贷款担保额 度，担保期限为一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,500 万元的贷 款担保额度，担保期限为一年。

本次担保对象资产负债率均未超过 70%，单笔担保额未超过最近一期经审计 净资产金额的 10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的 50%。根据证监发[2005]120 号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提

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交公司股东大会审议批准。

二、被担保人具体情况

（一）武汉马应龙大药房连锁有限公司

住 所：武汉市青山区和平大道932号

法定代表人：宋志奇

注册资本：人民币7,000万元

企业类型：有限责任公司

与公司关系：本公司全资子公司

经营范围：处方药、非处方药（甲类、乙类）、中成药、中药材、中药饮片、 化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）零售；医疗器械销 售、保健食品销售；散装食品、预包装食品批发兼零售、纺织、服装及日用品、 玻璃器皿、百货零售兼批发等。

主要财务状况：截至2014年12月31日，大药房公司总资产为40,681.21万元， 净资产为12,726.68万元，资产负债率68.72%，2014年实现净利润673.59万元。

（二）湖北马应龙八宝生物科技有限公司

住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号

法定代表人：王礼德

注册资本：人民币3,000万元 公司类型：有限责任公司

与公司关系：本公司控股子公司

经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供 技术转让及技术咨询服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的皮肤和零 售贸易等。

主要财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，湖北马应龙八宝生物科技有限公司 总资产 2,060.47 万元，净资产 1,627.36 万元，资产负债率 21%，2014 年实现净 利润-292.92 万元。

三、担保的主要内容

公司为子公司提供合计 3,500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额

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度。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 2,000 万元贷款担保额度，担保 期限为一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,500 万元贷款担保额 度，担保期限为一年。

四、董事会意见

董事会认为，上述公司均为公司子公司，公司对其具有实质控制权，资信状 况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保充分考 虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不 存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发 [2005]120 号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法 律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年4月22日，公司及公司子公司对外担保（不含对控股子公司担保） 余额为0元；公司为所有控股子公司提供的贷款担保余额为人民币1,500万元，占 公司最近一期经审计净资产的0.96%。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第七次会议决议。

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会 2015 年 4 月 25 日

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