Mayinglong Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2021-018

马应龙药业集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次 会议于 2021 年 8 月 19 日上午 10：00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定 时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《 2021 年半年度报告及摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

根据公司经营发展需要，聘任刘平安先生担任公司副总经理，任期自董事会 通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为刘平安先生具备履行职责所必 须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有 《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监

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会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；聘任程序符合《公司法》和《证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任刘平安先生担任公司副总经理。

详细内容请参见公司于 2021 年 8 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会 2021 年 8 月 21 日

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