MAYER PIPE — AGM Information 2021

Aug 2, 2021

美亞鋼管廠股份有限公司 一一０ 年股東常會議程

         時間：民國一一○年六月八(星期二)上午九時正。

         地點：桃園市楊梅區青年路三號（中華汽車人才培訓中心）。

         壹、宣布開會

         貳、主席致詞

         參、報告事項：

一、報告一○九年度營業狀況。

二、審計委員會審查一○九年度決算報告書。

三、一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

四、一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

五、報告本公司「誠信經營守則」。

六、報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
七、其他報告事項。

肆、承認事項：

一、
本公司一○九年度決算表冊案。

二、本公司一○九年度盈餘分派案。

伍、討論事項：

一、
修正本公司『公司章程』案。

二、修正本公司『股東會議事規則』案。

陸、臨時動議

柒、散    會

【報告事項】：

• 一、報告一○九年度營業狀況。（詳本冊第3 頁）

• 二、審計委員會審查一○九年度決算報告書。（詳本冊第5 頁）

• 三、一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（詳本冊第7 頁） 四、一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。（詳本冊第7 頁）

• 五、報告本公司「誠信經營守則」。（詳本冊第7 頁）

• 六、報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。（詳本冊第7 頁） 七、其他報告事項。（詳本冊第7 頁）

【承認事項】：

第一案：本公司一○九年度決算表冊案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：本公司一○九年度營業報告書(詳本冊第3～4 頁)、財務報告 (含個體財務報告及合併財務報告，其中財務報表部分，詳附錄 一，本冊第8～29 頁，業經委託國富浩華聯合會計師事務所林 金鳳、張亞荃會計師查核簽證完竣)，經民國110 年3 月19 日 第2 屆第18 次審計委員會查核並出具審查報告，及民國110 年 3 月19 日第21 屆第21 次董事會決議通過。

• 決 議：

第二案：本公司一○九年度盈餘分派案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：本公司一○九年度盈餘分派之議案，經民國110 年4 月27 日第 2 屆第19 次審計委員會查核並出具審查報告，及民國110 年4 月27 日第21 屆第22 次董事會決議通過；一○九年度盈餘分配 表，詳附錄二，本冊第30 頁。

• 決 議：

【討論事項】：

第一案：修正本公司「公司章程」案，提請  討論。（董事會提）

• 說 明：依金融監督管理委員會110.3.31 金管證發字第1090150022 號 及金管證發字第10901500221 號並配合本公司未來業務推展需 要，擬修正本公司公司章程部份條文。(詳附錄三，本冊第31 頁)

決 議：

第二案：修正本公司「股東會議事規則」案，提請  討論。（董事會提）
說 明：參考臺灣證券交易所股份有限公司110.1.28 修正發布之「oo 股
份有限公司股東會議事規則」範例及配合本公司未來業務推展
需要，擬修正本公司股東會議事規則部份條文。(詳附錄四，本
冊第33 頁)

決 議：

【臨時動議】

【散 會】