MAYER PIPE — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2020 美亞　公司提供

序號	3	發言日期	110/04/27	發言時間	17:29:40
發言人	吳倫吉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2509-1199#2130
主旨	本公司董事會決議召開一一○年股東常會案(新增一○九年 度盈餘分派現金股利情形報告、承認一○九年度盈餘分派案、 討論修訂公司章程案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/27
說明	1.董事會決議日期:110/04/27 2.股東會召開日期:110/06/08 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路三號（中華汽車人力培訓中心）。 4.召集事由一、報告事項: (一)、報告一○九年度營業狀況。 (二)、審計委員會審查一○九年度決算報告書。 (三)、一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)、一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。 (五)、報告本公司「誠信經營守則」。 (六)、報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (七)、其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)、本公司一○九年度決算表冊案。 (二)、本公司一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)、修正本公司「公司章程」案。 (二)、修正本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/10 11.停止過戶截止日期:110/06/08 12.其他應敘明事項: 一、本公司一一○年股東常會之受理股東提案： (一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案。提案以一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在 內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 (二)本公司訂於民國110年4月1日起至民國110年4月12日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月12日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 (三)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。 (四)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市中山區民權東路 3段二之1號12樓。

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