Maxscend Microelectronics Company Limited — Board/Management Information 2022

Jan 27, 2022

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2022-005

江苏卓胜微电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次 会议通知于2022 年1 月22 日通过电子邮件形式发出，于2022 年1 月27 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次 会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决：

（一） 审议通过《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响自身正常经营的前提下使用部分闲置自 有资金，拟设立总额为人民币6,000 万元的购房免息借款资金池，为符合条件的 员工提供购房借款，有利于公司稳定人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其 是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》

经审核，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

• 的议案》

经审核，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022 年限制性股票激励 计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约 束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

• （四）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对

象名单>的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对 象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出 机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国 证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司 法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规 规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规 定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规 定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于10 日。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司监事会

2022 年1 月27 日