AGM Information • May 31, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [...].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:
Otwarcie Zgromadzenia.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
Zamknięcie obrad ZWZA.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 13 041 387,27 zł,
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01. 2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 190 996,82 zł,
c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2022 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Kluźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Małgorzacie Molenda – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Sabinie Dołęgowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2022 roku w sprawie:
§ 2
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Joannie Masternak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Dariuszowi Brak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 190 996,82 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz pozostałą kwotę na kapitał zapasowy.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2022 nie będą pobierali wynagrodzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.