AGM Information • May 26, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [...].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:
Otwarcie Zgromadzenia.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.
Zamknięcie obrad ZWZA.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, obejmujące:
a) wprowadzenie,
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8 968 572,44 zł,
c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01. 2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 382 826,43 zł,
d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01. 2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01. 2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
f) informację dodatkową.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 22.06.2020 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Mariuszowi Molenda – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Kluźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Małgorzacie Molenda – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 22.06.2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Izabeli Molenda z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Izabeli Molenda – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Mrowickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Karolowi Molenda – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Sabinie Dołęgowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Joannie Masternak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Dariuszowi Brak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2019 w kwocie 382 826,43 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2020 nie będą pobierali wynagrodzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.