AGM Information • Jun 2, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………….
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie …………………..
W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym brzmieniu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 30.06. 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:
Otwarcie obrad.
Wybór Przewodniczącego ZWZA.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie obrad ZWZA.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, obejmujące:
a) wprowadzenie,
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2 920 909,33 zł,
c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01. 2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 144 173,32 zł,
d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. o sumę 577 168,02 zł,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2016 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 144 173,32 zł,
f) informację dodatkową.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30.06.2017 roku
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Molenda za rok 2016.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Mariuszowi Molenda – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Karolowi Molenda – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30.06.2017 roku w sprawie:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Małgorzacie Molenda – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Izabeli Molenda – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Kluźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Łukaszowi Misztalowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2016 w kwocie 144 173,32 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30.06.2017 roku w sprawie:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej w roku 2017 nie będą pobierali wynagrodzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.