Maxell, Ltd.

AGM Information • Jun 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	マクセル株式会社
【英訳名】	Maxell, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　中村　啓次
【本店の所在の場所】	京都府乙訓郡大山崎町大山崎小泉１番地 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番２号　太陽生命品川ビル21F
【電話番号】	03(5715)7061
【事務連絡者氏名】	コーポレート・コミュニケーション本部長　平　健介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01947 68100 マクセル株式会社 Maxell, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01947-000 2024-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月21日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中村啓次、太田博之、高尾伸一郎、増田憲俊及び村瀬幸子の５名を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、鈴木啓之、相神一裕及び秦　和義の３名を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (％)
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				(注)
中村　啓次 太田　博之 高尾　伸一郎 増田　憲俊 村瀬　幸子	359,520 364,857 364,860 364,649 365,548	3,759 2,489 2,486 2,697 1,797	4,067 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決	(97.09) (98.53) (98.53) (98.48) (98.72)

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (％)
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)
鈴木　啓之 相神　一裕 秦　　和義	358,202 365,985 365,977	9,171 1,393 1,401	0 0 0	可決 可決 可決	(96.74) (98.84) (98.83)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上