Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. — Audit Report / Information 2019

Jul 1, 2020

Ciudad de México, a 22 de abril de 2020

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Consejo de Administración de Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. P r e s e n t e

Estimados señores Consejeros:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 43, fracción II de la Ley del Mercado de Valores, y demás relativos de los estatutos sociales de Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo “Maxcom” o la “Sociedad”, indistintamente), presento ante ustedes el informe anual del comité de auditoría (el “Comité”) que me honro en presidir, respecto al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.

Es importante señalar que, para la elaboración del presente informe, se tomó en consideración la opinión del área de auditoría interna de la Sociedad; el dictamen que para dicho ejercicio elaboró el auditor externo de la misma, y se escuchó a los directivos relevantes de Maxcom.

Durante el ejercicio social 2019, el Comité celebró cinco sesiones de trabajo que permitieron asegurar el adecuado seguimiento a los acuerdos adoptados en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, los miembros del Comité tuvieron una activa participación y estuvieron atentos al seguimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas y del consejo de administración, principalmente, a través de los informes y asuntos que se tratan en las sesiones del consejo y en las del Comité.

Las actividades y trabajos del Comité quedaron debidamente documentados en las actas que se levantaron con motivo de cada sesión, las cuales fueron revisadas y aprobadas oportunamente por todos los miembros del Comité.

Asimismo, durante el ejercicio social 2019 el Comité realizó, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes actividades:

a. Estado que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la sociedad y personas morales que ésta controla.

Maxcom cuenta con un área de auditoría interna que reporta directamente al Comité, quien revisó y aprobó su programa de trabajo para el año 2019, y conoció los informes periódicos sobre las actividades de esta área. El sistema de control interno y el área de auditoría interna cumplen con lo necesario para que Maxcom desarrolle sus actividades en un ambiente de control.

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