16 במרץ, 2026

מקס סטוק בע"מ

("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.maya.tase.co.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 20 באפריל, 2026, בשעה 10:00 במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה, 6 תל אביב (בהתאמה, "הדוח המיידי" ו-"האסיפה הכללית").

1. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה:

1.1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2025

יובא לדין דוח הדירקטוריון והדוח הכספי של החברה לשנת 2025, אשר פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 ביום 16 במרץ, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-022777) ("הדוח התקופתי לשנת 2025").

הנושא יובא לדין בלבד ולא תתקיים הצבעה.

1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.3

מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

כתוצאה מהפיכת החברה לחברה ללא גרעין שליטה¹, החברה החלה לפעול להבטחת קיומו של רוב בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. במסגרת זו, מוצע להביא לאישור האסיפה הכללית את מינויים של שני (2) דירקטורים בלתי תלויים לדירקטוריון החברה (ראו החלטות 1.4 ו-1.5 להלן) ומינויים מחדש של שלושה (3) דירקטורים רגילים ודירקטורית בלתי תלויה. האמור מוצע, בין היתר, על רקע הצעת חוק החברות (תיקון מס' 38) (ממשל תאגידי בחברות ציבוריות שאין בהן בעל שליטה), התשפ"ג–2023, אשר לפיה תחול על חברות ציבוריות שאין בהן בעל שליטה חובה לקיומו של רוב בלתי תלוי בדירקטוריון.

בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה, יכנה בדירקטוריון החברה שמונה (8) דירקטורים, מהם שלושה (3) דירקטורים רגילים וחמישה (5) דירקטורים בלתי תלויים (לרבות שני (2) דירקטורים חיצוניים).

בהתאם, מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים הבאים, המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, כדלקמן: מר אורי מקס, גב' זהבית כהן, מר גיא גיסין וגב' סוזן מזואוי, דירקטורית בלתי תלויה (לעניין זה, יחידיו – "הדירקטורים") לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

המועמדים האמורים לכהונה מחדש כדירקטורים בחברה, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, אשר העתק מהן מצורף כנספח א' לדוח מיידי זה; לפרטים הנדרשים על אודות הדירקטורים, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2025, אשר האמור בו מובא בזה על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי מהותי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מאז פרסום הדוח התקופתי.

עבור כהונתם, הדירקטורים יהיו זכאים לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המרביים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותם בישיבות, כמפורט בתקנות הגמול.

האמור לעיל לא יחול על מר אורי מקס, המכהן כמנכ"ל החברה ואינו זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור, וזאת בהתאם להסכם השירותים עמו מיום 20 ביולי, 2017, כפי שתוקן ואושר באסיפה הכללית ביום 19 בספטמבר, 2023, ונכנס לתוקף ביום 1 באוקטובר, 2023. לפרטים אודות התגמול המשולם למר אורי מקס, ראו סעיף Error! Reference source not found. להלן וכן תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025.

כמו כן, יהיו זכאים הדירקטורים לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לפטור ולשיפוי כמקובל בחברה (לפרטים ראו תקנה 29א בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2025).

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המנויים להלן (אשר אינם דירקטורים חיצוניים) המכהנים כיום בדירקטוריון החברה: מר אורי מקס, גב' זהבית כהן, מר גיא גיסין וגב' סוזן

¹ לפרטים בדבר פקיעת הסכם בין בעלי מניות בחברה אשר כתוצאה מכך החברה הפכה לחברה ללא גרעין שליטה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 8 בינואר, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-003672)

מזאוי (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

1.4 מינוי מר גיא אדרי כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה

מוצע לאשר את מינויו של מר גיא אדרי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה, שתחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח הזימון ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, יהיה זכאי מר אדרי, עבור כהונתו כדירקטור בחברה, לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המרביים הקבועים בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותו בישיבות, כמפורט בתקנות הגמול. כמו כן, יהיה זכאי מר אדרי, לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לפטור ולשיפוי כמקובל בחברה (לפרטים ראו תקנה 29א בחלק ד' של הדוח התקופתי). תנאי התגמול האמורים של מר אדרי עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

מר אדרי מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח א' לדוח זימון זה. יצוין כי ביום 12 במרץ, 2026, אישרה וועדת הביקורת את כשירותו של מר אדרי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. כמו כן, ביום 12 במרץ, 2026 אישר דירקטוריון החברה את סיווגו של מר אדרי כבעל כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברה (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

להלן הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי מינוי מר אדרי כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה:

שם הדירקטור	גיא אדרי
מספר תעודת זהות	025363896
תאריך לידה	19.9.1973
מען להמצאת כתבי ב-דין	מיזאן 20, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	-
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי	דירקטור בלתי תלוי
האם הינו בעל מומחיות חשבונאיות ופיננסית או כשירות מקצועית	כשירות מקצועית
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות	לא

תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה	בספוף למינויו, החל ממועד אישור האסיפה המכונסת לפי זימון זה	באסף למינויו, החל ממועד אישור האסיפה המכונסת לפי זימון זה
האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה	לא	לא
השכלה	תיכונית
עיסוקים בחמש שנים האחרונות	יוני-2023 – היום: מנכ"ל VIDAA USA Inc. ינואר 2018 – אפריל 2023: נשיא VIDAA USA Inc.	VIDAA, מאי 2023 – היום: מנכ"ל מואי VIDAA
תאגידים נוספים בהם מכון כדירקטור	VIDAA; אקזיט אלקטרוניקס בע"מ; ניו דיספליי בע"מ; VIDAA (Netherlands) International Holdings B.V.	VIDAA, מאי 2023 – היום: מנכ"ל מואי VIDAA
האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא	לא

לאשר את מינויו של מר גיא אדרי (אשר אינו דירקטור חיצוני), בחברה לתקופת כהונה, שתחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.5 מינוי שלי ביינהורן כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברה

מוצע לאשר את מינויו של גבי שלי ביינהורן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה, שתחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח הזימון ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בספוף לאישור ועדת התגמול דירקטוריון החברה, תהיה זכאית גבי ביינהורן, עבור כהונתה כדירקטורית בחברה, לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המרביים הקבועים בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות, כמפורט בתקנות הגמול. כמו כן, תהיה זכאית גבי ביינהורן, לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לפטור ולשיפוי כמקובל בחברה (לפרטים ראו תקנה 29א בחלק ד' של הדוח התקופתי). תנאי התגמול האמורים של גבי ביינהורן עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.גבי ביינהורן מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח א' לדוח זימון זה.

יצוין כי ביום 12 במרץ, 2026, אישרה וועדת הביקורת את כשירותה של גבי ביינהורן לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה כמפורט להלן. כמו כן, ביום 12 במרץ, 2026 אישר דירקטוריון החברה את סיווגה של גבי ביינהורן כבעלת כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברה (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

להלן הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות לגבי מינוי גב' ביינהורן כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) בדירקטוריון החברה:

שם הדירקטור	שלי ביינהורן
מספר תעודת זהות	066240045
תאריך לידה	14.11.1982
מינן להמצאת כתבי ב-דין	י"ד הבנים 49, פתח תקווה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	-
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי	דירקטורית בלתי תלוי
האם הינו בעל מומחיות חשבונאיות ופיננסית או כשירות מקצועית	כשירות מקצועית
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות	לא
בכפוף למינויה, החל ממועד אישור האסיפה המכונסת לפי זימון זה	תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה
לא	האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בה
LLB במשפטים (בהצטיינות), אוניברסיטת בר-אילן. BA במדעי המדינה ותקשורת ציבורית (בהצטיינות), אוניברסיטת בר-אילן.	השכלה

2023 - 2026: מזכירת בנק לאומי לישראל בע"מ והחברות המוחזקות שלו, ראש מערך מזכירות בנק לאומי לישראל בע"מ.²	עיסוקים בחמש שנים האחרונות
2017 - 2023: מזכירת קבוצת "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
-	תאגידים נוספים בהם מכון כדירקטור
לא	האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

ו מכנתת החל משנת 2023 כמזכירת בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") והחברות המוחזקות על ידו וכראש מערך מזכירות הבנק. גבי ביינהורן עתידה לסיים את כהונתה בבנק ביום 31 במרץ, 2026.

בין החברה וחברות הבנות שלה ("הקבוצה") לבין הבנק מתקיימים קשרים עסקיים במהלך העסקים הרגיל, לרבות, ניהול חשבונות בנק ונטילת אשראי. במהלך כהונתה כמזכירת הבנק, גבי ביינהורן לא הייתה מעורבת כלל בקשרים העסקיים שבין הבנק ובין הקבוצה.

בהתחשב על העובדות שהוצגו בפני וועדת הביקורת והצהרה של גבי ביינהורן ולאור כלל הסיבות והנימוקים כמפורט להלן, קבעה וועדת הביקורת כי הקשרים העסקיים בין החברה לבנק מהווים קשרים זניחים, באופן שקיומם אינו מהווה זיקה הפוגמת בתנאי כשירותה של גבי ביינהורן לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בהתאם לקבוע בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות ותקנה 5(א)(2) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התש"ס-2000 ("תקנות היעדר זיקה").

עיקרי נימוקי ועדת הביקורת לסיוע הזיקה כזניחה בהתאם לתקנות היעדר זיקה: (1) תחומי אחריותה של גבי ביינהורן בבנק לא נגעו לקשרים העסקיים בין הקבוצה לבין הבנק, והיא לא הייתה מעורבת או לקחה כל חלק בקבלת החלטות או ניהול מערכת היחסים העסקית של הקבוצה עם הבנק; (2) גבי ביינהורן תסיים את תפקידה בבנק לפני המועד המתוכנן למינוייה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ככל שתמונה; (3) הקשרים העסקיים בין הקבוצה לבנק אינם זניחים מבחינת הקבוצה אך מתקיימים במהלך העסקים הרגיל ואינם קשורים לגבי ביינהורן. כמו כן, הקשרים העסקיים החלו טרם מועד המינוי המתוכנן של גבי ביינהורן כדירקטורית בחברה, ככל שתמונה, ולא חל ולא צפוי לחול שינוי בעבודת הקבוצה מול הבנק עקב תחילת כהונתה, ככל שתמונה ו-(ד) למיטב ידיעת הבנק החברה, קשרים אלה מתקיימים במהלך העסקים הרגיל של הבנק והם זניחים ביחס להיקף פעילותו.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה של גבי שלי ביינהורן (אשר אינה דירקטורית חיצונית), בחברה לתקופת כהונה, שתחל במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

2 גבי ביינהורן תסיים את תפקידה בבנק לאומי לישראל בע"מ ביום 31 במרץ, 2026.

כינוס האסיפה הכללית .2

2.1 מועד ומקום כינוס האסיפה

יום ב', 20 באפריל, 2026, בשעה 10:00 במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה 6, תל אביב.

2.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.5 שעל סדר היום הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.3 מניין חוקי לקיום האסיפה

2.3.1 על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של שני (2) בעלי מניות או יותר, בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.3.2 אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, יום ב', 27 באפריל, 2026, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר או מוקדם יותר, אם צוין בהודעה המקורית על האסיפה ("אסיפה נדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה נדחית בעל מניות אחד (1) יהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

2.4 המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.4.1 בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ב', 23 במרץ, 2026 ("המועד הקובע").

2.4.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.4.3 בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.4.4 בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד כינוס

האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). כתב המינוי ייערך בכתב ויויחם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויויחם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

2.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.5.1

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח ב' לדוח מיידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: https://maya.tase.co.il.

2.5.2

בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורים לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

2.5.3

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורים לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.5.4

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.5.5

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.6 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

2.6.1

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

2.6.2

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותה במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

2.6.3. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכת התקשורת המקושרת למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.6.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.7. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.isa.gov.il/ ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.tase.co.il.

המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום ב', 23 במרץ, 2026.

2.8. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד יום ו', 10 באפריל, 2026. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעות, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.9. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה אשר ברחוב השיטה 16, קיסריה, על-פי תיאום מראש עם ע"י ד' יפעת ניר-כץ, סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה, בטלפון 073-7695176, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 – 17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

מקס סטוק בע"מ

נספח א'

הצהרות דירקטורים

תאריך: 10.3.2026

לכבוד
מקס סטוק בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום מטה, אורי מקס, מספר
זהות 033747825 מתכבד להגיש הצהרה זו:

הנני עורך תצהיר זה בקשר עם מינויי מחדש כדירקטור בחברה.
יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין
היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי,
כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים הדרושים לשם ביצוע תפקידי
כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:
12 שנות לימוד.

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2004-היום	מנכ"ל דירקטור	מקס סטוק בע"מ
	יזמות בתחום הנדל"ן
	דירקטור

הנני בעל כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל, ובהתאם לקריטריונים המפורטים בנספח א' להצהרה זו.
לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזוין או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזוין;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

4.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

בסעיף זה "חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב)(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלת אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור בחברה.
הריני מתחייב כי אם וככל יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ומי מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

10.3.2026

תאריך

נספח א'

לכבוד
מקס סטוק בע"מ ("החברה")

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור/ית "בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או "בעל/ת כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיזמות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיזמות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור האמור לעיל, אנא השלם/השלימי את סעיף 2 להצהרתך בהתאם להשכלתך, ניסיון וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף/י מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

Docusign Envelope ID: CBCC2C8E-99EC-4D2D-A50C-5F59E1730106

תאריך: 10.3.2026

לכבוד

מקס סטוק בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתומה מטה, זהבית כהן, מספר זהות 058344797 מתכבדת להגיש הצהרה זו:

הנני עורכת תצהיר זה בקשר עם מינויי מחדש כדירקטורית בחברה.
יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תואר
אוניברסיטת דיוקיין בארה"ב	תואר ראשון בחשבונאות
אוניברסיטת פיטסבורג בארה"ב	תואר שני (MBA) במימון
אוניברסיטת פנסילבניה בארה"ב	תואר שני (MA) בחשבונאות

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

מקום העבודה	תפקיד	שנים
אייפקס פרטנרס ישראל בע"מ	מנכ"ל	2006-היום
אייפקס פרטנרס ישראל בע"מ, אינפיניטי לאבס אר אנד די בע"מ, אמי ייעוץ בע"מ, גזית גלוב בע"מ, מאי פט בע"מ, וט סנטר הולדינג בע"מ, המריץ – את פלאש בע"מ, רמט טרום בע"מ, טן חברה לדלק בע"מ, נייטיב סיסטמס בע"מ, מסוף העברת מסמכי מחשבים בע"מ, קרן סטף לחינוך ליצירה ויזמות לתעשייה ע"ר, ובמספר חברות ייעודיות בבעלות קרנות מיועצות על ידי אייפקס (SPVs)	דירקטורית

Docusign Envelope ID: CBCC2C8E-99EC-4D2D-A50C-5F59E1730106

הנני בעלת מומחיות חשבונאית פיננסית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל, ובהתאם לקריטריונים המפורטים בנספח א' להצהרה זו.
לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

4.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

Docusign Envelope ID: CBCC2C8E-99EC-4D2D-A50C-5F59E1730106

בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב)(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטינה או פסולת דין.
למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלת אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטורית בחברה.
הריני מתחייבת כי אם וככל יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ומי מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע כי כהונתי כדירקטורית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעינינו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

10.3.2026

תאריך

Docusign Envelope ID: CBCC2C8E-99EC-4D2D-A50C-5F59E1730106

נספח א'

לכבוד
מקס סטוק בע"מ ("החברה")

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודיו השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרית של החברה.

לכבוד

מקס סטוק בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני, החתום מטה, גיא גיסין, מספר זהות 057324683 מתכבד להגיש הצהרה זו:

הנני עורך תצהיר זה בקשר עם מינויי מחדש כדירקטור בחברה.
יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

תואר	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון LLB במשפטים	אוניברסיטת תל אביב

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
	שותף ומייסד	גיסין ושות' עורכי דין
	מנהל ודירקטור	ג. גיסין עורכי דין
	דירקטור	גיסין ושות', עורכי דין; ג.גיסין, עורכי דין; הרפון קפיטל קונסלטינג בע"מ; גיא גיסין ושות' חברה לנאמנות בע"מ; מקס – גיסין בע"מ; אליעד מקסימום השקעות בע"מ; אליאל גיא אקווריוס נאמנות בע"מ.

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל, ובהתאם לקריטריונים המפורטים בנספח א' להצהרה זו.
לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

4.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

5.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב)(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלת אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור בחברה.
הריני מתחייב כי אם וככל יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ומי מהתנאים האמורים בהצהרתיי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

10.3.2026

תאריך

נספח א'

לכבוד
מקס סטוק בע"מ ("החברה")

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודיו השכלה גבוהה אחרת, ככל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרית של החברה.

תאריך: 10.3.2026

לכבוד

מקס סטוק בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתומה מטה, סוזן מזאווי, נושא ת"ז שמספרה 029936606, המועמד לכהן כדירקטור בלתי תלויה מתכבד להגיש הצהרה זו:

הנני עורכת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלויה בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

תואר	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון בתקשורת	המכללה האקדמית עמק יזרעאל
הנדסאות כימיה	הטכניון

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
היום-2009	בעלים ויו"ר	אס. קיו.א.ם השקעות ואחזקות בע"מ
היום-1995	מנכ"ל	מזאווי פרסומאים בע"מ
	דירקטורית	אס. קיו.א.ם השקעות ואחזקות בע"מ

הנני בעלת כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל, ובהתאם לקריטריונים המפורטים בנספח א' להצהרה זו.
הנני מצהירה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיוגי כדירקטורית בלתי תלויה (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה.

4.2. אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

4.3 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

4.4 אינני משמשת כדירקטורית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5 אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

4.7 אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

5.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

5.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

5.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

5.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

5.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזוין או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזוין;

5.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באימונים.

5.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

5.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

5.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

5.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

5.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

6.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

6.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטינה או פסולת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
הריני מתחייבת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע כי כהונתי כדירקטורית בלתי תלוי בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעינון של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
הריני מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

10.3.2026

תאריך

חתימה

נספח א'

לכבוד מקס סטוק בע"מ ("החברה")

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרית של החברה.

8/3/26

תאריך:

לכבוד

מקס סטוק בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה

בהתאם לסעיף 224 ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (יחוק החברותי) אני החתום/ה מטה, נושא 224, ת"ז שמספרה 025363816, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה מתכבד/ת להגיש הצהרה זו:

הנני עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

תואר/ תעודת מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
-	-	-

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

מקום העבודה	תפקיד	שנים
VIDAA USA Inc.	SUN	23 '64 - 23 '64
VIDAA USA Inc.	President	23 Feb - 18 '64
יוני 2007, יוני 2008, יוני 2009	Vice President	18 '64 - 19 '64

Video Netherlands

הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל. (ראה/י קריטריונים בנספח א' המצורף; יש למחוק את המיותר)
הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגבי התנאים לסיוגי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה.

4.2 אין לי לקרוב, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

4.3 תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

4.4 אינני משמש/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5 אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6 אין לי, לקרוב, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

4.7 אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

5.1 עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

5.1.1 סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

5.1.2 סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

5.1.3 סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

5.1.4 סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזוין או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזוין;

5.1.5 סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

5.2 עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

5.2.1 סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

5.2.2 סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

5.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

6.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתיי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

נספח א'

לכבוד מקס סטוק בע"מ ("החברה")

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטוריית "בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או "בעל/ת כשירות מקצועית".

סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודיו השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:
א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרית של החברה.

לאור האמור לעיל, אנא השלם/השלימי את סעיף 2 להצהרתך בהתאם להשכלתך, ניסיון וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף/ מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

5
```markdown
נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

שם הדירקטור/ית:	סאפ אפ
מספר תעודת זהות:	025363896
תאריך לידה:	1919 173
כתובת להמצאת כתבי ב-דין:	אפ/ס 20
נתינות:	להש
חברות בוועדות הדירקטוריון:
האם דירקטור/ית חיצוני/ת, חיצוני/ת מומחה/ית או דירקטור/ית בלתי תלוי/ה:	תקפ"ד כמ
האם בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	☑ כמ / אקפ
האם החברה רואה בו/בה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	-
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור/ית בחברה:	-
האם עובד/ת של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	-
השכלה:	לפרטים בדבר השכלה, ראו סעיף 2.1 לעיל.
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):	לפרטים בדבר עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית), ראו סעיף 2.2 לעיל.
תאגידים נוספים בהם מכוון/ת כדירקטור/ית:	VIDAA Netherlands, אפ/ס 20 כמ / תקפ"ד כמ
האם בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה:	-

תאריך: 9.3.2026

לכבוד

מקס סטוק בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה

בהתאם לסעיף 224 ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") אני החתום/ה מטה, שלי ביינהורן, נושא ת"ז שמספרה 066240045, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה מתכבד/ת להגיש הצהרה זו:

הנני עורך/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

2.1. השכלה:

תואר/תעודת מקצועית	תחום	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון LL.B	משפטים - מסלול מורחב, בהצטיינות	אוניברסיטת בר אילן
תואר ראשון B.A.	מדעי המדינה ותקשורת ציבורית - מסלול מורחב, בהצטיינות	אוניברסיטת בר אילן
השתלמות מקצועית	הכשרת דירקטורים	לשכת עוה"ד בישראל

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2026-2023	מזכירת הבנק והקבוצה, ראש מערך מזכירות הבנק והקבוצה	בנק לאומי לישראל בע"מ
2023-2017	מזכירת הקבוצה והממונה על האכיפה הפנימית	בנק הקבוצה הישראלית לתקשורת בע"מ

הנני בעל/ת מומחיות/ת שבנאית ופיננסית/כ שירות מקצועית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות השבנאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל. [ראה/י קריטריונים בנספח א' המצורף; יש למחוק את המיותר]

22056 - 2836309/1

הנני מצהיר/ה כי מתקיימים לגבי התנאים לסיוגי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (כהגדרת המונח בחוק החברות):

4.1. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה.

4.2. אין לי לקרוב, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

4.3. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

4.4. אינני משמש/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4.5. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

4.6. אין לי, לקרוב, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 4.2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

4.7. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

לא הורשעתי בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

5.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("חוק העונשין"):

5.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

5.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

5.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

22056 - 2836309/1

5.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך
מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

5.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כזב במסמכי
תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר
בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

5.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"):

5.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

5.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

5.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף
שיש בו פרט מטעה;

5.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל
פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

בחמש (5) השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

6.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול
מידע פנים.

6.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש
כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית
המשפט בהחלטתו כאמור.

בסעיף זה "חברת אגרות חוב" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו
לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך
הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית
שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור
בחברה ציבורית.

בסעיף זה "אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

מעולם לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ואינני קטין/ה או פסול/ת דין. לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק
חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

22056 - 2836309/1

הריני מתחייב/ת כי אם וככל שיחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל מלהתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, והנני מודע/ת כי כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

9.3.2026

תאריך

22056 - 2836309/1

נספח א'

לכבוד מקס סטוק בע"מ ("החברה")

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

(1) סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
(2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

22056 - 2836309/1

בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור האמור לעיל, אנא השלם/השלימי את סעיף 2 להצהרתך בהתאם להשכלתך, ניסינוך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף/ מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

22056 - 2836309/1

נספח ב'

כתב הצבעה

אצ

מקס סטוק בע"מ

ח.צ. 51-361896-7

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

חלק ראשון

הדוח המיידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "דוח הזימון".

שם החברה: מקס סטוק בע"מ ("החברה").
סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה: אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתכנס ביום ב', 20 באפריל, 2026, בשעה 10:00, במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה 6, תל אביב.
פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות המוצעות:

3.1 מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד ארגנטס אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון.

3.2 מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים, המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, כדלקמן: הגב' זהבית כהן, מר אורי מקס, מר גיא ניסין והגב' סוזאן מזאווי (דירקטורית בלתי תלויה) (לעניין זה, יחידיו – "הדירקטורים") לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

3.3 מינוי מר גיא אדרי דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה

מוצע לאשר את מינויו של מר גיא אדרי כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח הזימון ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.4 לדוח הזימון.

3.4 מינוי גב' שלי ביינהורן כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) לדירקטוריון החברה

מוצע לאשר את מינויו של גב' שלי ביינהורן כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) בחברה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח הזימון ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.5 לדוח הזימון.

המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום וכן בדוח הזימון שפרסמה החברה בדבר זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה הינו נספח לו, במשרדי החברה אשר ברחוב השיטה 16, קיסריה, על פי תיאום מראש עם ע"י ד' יפעת ניר-כץ, סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה, בטלפון 073-7695176, בימים א' עד ה', בין השעות 17:00–09:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח ההחלטות המוצעות באתר הפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ("אתר הפצה של רשות ניירות ערך") ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il ("אתר הבורסה").

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה

5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1-3.4 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ב', 23 במרץ, 2026 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

תוקף כתב ההצבעה

7.1 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3 על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום ב', 20 באפריל, 2026, בשעה 04:00 ("מועד נעילת המערכת").

8.2 ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, שברחוב השיטה 16, קיסריה, לאחר תיאום מראש עם ע"י ד' יפעת ניר-כץ, סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום ו', 10 באפריל, 2026. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום ד', 15 באפריל, 2026.

11. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר הבורסה, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינן כמפורט בסעיף 4 לעיל.

12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה

12.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.2 בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.3 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה.

האלקטרונית שהגיעה לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 6,988,825.7 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות הינה 6,988,825.7 מניות רגילות של החברה.

13. שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה

בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות הצבעה בכתב, ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 266(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ב', 23 במרץ, 2026. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

14. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה ב', 30 במרץ, 2026.

15. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה, המובא להלן.

מקס סטוק בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה: מקס סטוק בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): השיטה 16 קיסריה.

מס' החברה: 51-361896-7

מועד האסיפה הכללית: יום ב', 20 באפריל, 2026, בשעה 10:00.

מקום האסיפה כללית: במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה 6, תל אביב.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה.

המועד הקובע: יום ב', 23 במרץ, 2026.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _______.
מספר זהות: _______.
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית
מספר דרכון: _______
המדינה שבה הוצא: _______
בתוקף עד: _______

4. אם בעל המניות הוא תאגיד	מספר תאגיד: _______	מדינת ההתאגדות: _______

אנא סמן האם הינך בעל ענין/נושא משרה בכירה²/משקיע מוסדי³/אף אחד מהם ו/או אחר

בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
☐	☐	☐	☐

*במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.
² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.
³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט – 2009, וכן
מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994.

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה⁴			ההחלטה (בחלק הראשון של כתב ההצבעה)
נמנע	נגד	בעד
			מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו
			מינוי מחדש של מר אורי מקס כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת
			מינוי מחדש של גבי זהבית כהן כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת
			מינוי מחדש של מר גיא ניסין כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת
			מינוי מחדש של גבי סוזן מזאווי כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת
			מינוי של מר גיא אדרי כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה
			מינוי של גבי שלי ביינהורן כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) בחברה

תאריך: ____
חתימה: ____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות)- כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

⁴ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

AI assistant

Max Stock Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

6906_rns_2026-03-16_46d4074e-bbc0-4af2-9a6b-0bfb6656c331.pdf

מקס סטוק בע"מ

("החברה")

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

1. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה:

1.1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2025

1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

1.4 מינוי מר גיא אדרי כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה

1.5 מינוי שלי ביינהורן כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברה

2.1 מועד ומקום כינוס האסיפה

2.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

2.3 מניין חוקי לקיום האסיפה

2.4 המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.4.4 בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד כינוס

2.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.6 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

2.6.1

2.6.2

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה

2.1. השכלה:

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

4.1. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה.

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

נספח א'

לכבוד מקס סטוק בע"מ ("החברה")

הנדון: קריטריונים לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

מקס סטוק בע"מ

ח.צ. 51-361896-7

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

חלק ראשון

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

11. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר הבורסה, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה

13. שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה

14. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

15. ביטול כתב ההצבעה

מקס סטוק בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

פרטי בעל המניות:

אנא סמן האם הינך בעל ענין/נושא משרה בכירה²/משקיע מוסדי³/אף אחד מהם ו/או אחר

More from Max Stock Ltd.

Max Stock Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026