Max Stock Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2025

מקס סטוק בע"מ ח.צ. 51-361896-7

)"החברה"(

כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו2005- )"תקנות הצבעה בכתב"(

חלק ראשון

הדוח המיידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "דוח הזימון".

• .1 שם החברה: מקס סטוק בע"מ )"החברה "(.
• .2 סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה )"האסיפה הכללית"(, אשר תתכנס ב יום ה', 18 בספטמבר, ,2025 בשעה ,10:00 במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה ,6 תל אביב.

.3 פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות המוצעות:

3.1 מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון.

3.2 מינוי מחדש של דירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים( לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים, המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, כדלקמן: הגב' זהבית כהן, מר אורי מקס, מר ארז נחום, הגב' לימור שי בריק, מר גיא גיסין והגב' סוזאן מזאווי )דירקטורית בלתי תלויה( )לעניין זה, יחדיו – " הדירקטורים"( לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

3.3 הארכת הסכם שירותי ניהול וייעוץ עם מוס הולדקו בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 14 בספטמבר, 2025

מוצע לאשר את הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול וייעוץ, לפיו מעמידה מוס הולדקו בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, שירותי ניהול וייעוץ לחברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים, החל מיום 14 בספטמבר, ,2025 בתנאים זהים לאלו של ההסכם הקיים בין החברה למוס הולדקו בע"מ אשר בתוקף עד ליום 14 בספטמבר, .2025

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.4 לדוח הזימון.

3.4 אישור מדיניות התגמול של החברה

מוצע לאשר את מדיניות התגמול מעודכנת כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון, כך שתעמוד בתוקפה למשך שלוש שנים החל מיום 14 בספטמבר, .2025 עיקר העדכונים מפורטים בסעיף 1.5.1 לדוח הזימון. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.5 לדוח הזימון.

3.5 אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי אשר העניקה החברה לנושאי המשרה מקרב בעלי השליטה, לנושאי משרה אשר הינם קרובים של בעלי השליטה ולנושאי משרה אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי במתן כתבי השיפוי שלהם, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 14 בספטמבר, 2025

מוצע לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי אשר העניקה החברה לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה, לנושאי משרה אשר הינם קרובים של בעלי השליטה ולנושאי משרה אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי במתן כתב השיפוי שלהם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 14 בספטמבר, .2025

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.6 לדוח הזימון.

3.6 אישור הארכת תוקפם של כתבי הפטור אשר העניקה החברה לדירקטורים מקרב בעלי השליטה, לדירקטורים אשר הינם קרובים של בעלי השליטה ולדירקטורים אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי במתן כתבי הפטור שלהם, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 14 בספטמבר, 2025

מוצע לאשר את הארכת תוקפם של כתבי הפטור אשר העניקה החברה לדירקטורים מקרב בעלי השליטה, לדירקטורים אשר הינם קרובים של בעלי השליטה ולדירקטורים אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי במתן כתב הפטור שלהם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 14 בספטמבר, .2025

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.7 לדוח הזימון.

.4 המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט ות המוצעות שעל סדר היום וכן בדוח הזימון שפרסמה החברה בדבר זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה הינו נספח לו, במשרדי החברה אשר ברחוב השיטה ,16 קיסריה, על פי תיאום מראש עם עו"ד יפעת ניר-כץ, סמנכ"לית, ה יועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה, בטלפון 073- ,7695176 בימים א' עד ה', בין השעות 09:00–,17:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח ההחלטות המוצעות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו il.gov.isa.magna.www "( אתר ההפצה של רשות ניירות ערך"( ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו .)"הבורסה אתר )"www.maya.tase.co.il

.5 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה

• 5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.2-3.1 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
• 5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 3.6-3.3 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיפים 267א)ב( ו- 275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד

שיתקיים אחד מאלה: )1( במניי ן קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניי ן כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; )2( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )1( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף 267א)ג( לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאמץ את מדיניות התגמול המעודכנת גם אם תתנגד האסיפה הכללית לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.5 לדוח הזימון, וזאת ככל שוועדת התגמול של החברה לאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישורה של מדיניות התגמול המעודכנת, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינה לטובת החברה.

.6 המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182)ג( לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 )" חוק החברות"( ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 21 באוגוסט, 2025 )"המועד הקובע"(. כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

.7 תוקף כתב ההצבעה

• 7.1 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים )"בעל מניות לא רשום"(, רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב )"מערכת ההצבעה האלקטרונית"(.
• 7.2 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה )"בעל מניות רשום"(, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
• 7.3 על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע )4( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש )6( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה " מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.
  • 7.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

.8 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

• 8.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש )6( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום 18 בספטמבר, ,2025 בשעה 4:00 )"מועד נעילת המערכת "(.
• 8.2 ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין, כי בהתאם לסעיף

83)ד( לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

.9 מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, שברחוב השיטה ,16 קיסריה, לאחר תיאום מראש עם עו"ד יפעת ניר-כץ, סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה.

.10 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה )10( ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ל יום 8 בספטמבר, .2025 דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום 13 בספטמבר, .2025

.11 כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר הבורסה , שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינן כמפורט בסעיף 4 לעיל.

.12 קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה

• 12.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
• 12.2 בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
• 12.3 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )5%( או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )5%( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 6,978,424 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )5%( מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל י השליטה בחברה כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות הינה 4,151,430 מניות רגילות של החברה.

.13 שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה

בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות הצבעה בכתב, ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה )7( ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום 21 באוגוסט, .2025 הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

.14 המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה 28 באוגוסט, .2025

.15 ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע )24( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה, המובא להלן.

מקס סטוק בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו2005-

חלק שני

שם החברה: מקס סטוק בע"מ.

מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(: השיטה 16 קיסריה.

מס' החברה: 51-361896-7

מועד האסיפה הכללית: 18 בספטמבר, ,2025 בשעה .10:00

מקום האסיפה כללית: במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה ,6 תל אביב.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.

המועד הקובע: 21 באוגוסט, .2025

פרטי בעל המניות:

__ _ ת: ספר זהו .2 מ ___	__ ____ המניות: שם בעל	.1

	ראלית זהות יש ות תעודת בעל המני אם אין ל .3	ד הוא תאגי ל המניות .4 אם בע
	_ כון: מספר דר	_ _ גיד: מספר תא
	_ א: _ שבה הוצ המדינה .2	_ : __ _ התאגדות מדינת ה
.1	_ ד: _ בתוקף ע

אופן ההצבעה:

/אף אחד מהם ו/או אחר 3 /משקיע מוסדי 2 /נושא משרה בכירה 1 אנא סמן האם הינך בעל ענין

ר מהם/ אח אף אחד	וסדי משקיע מ	ה רה בכיר נושא מש	בעל ענין
			

*במידה והמצביע הצביע על -פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח

4 בעה אופן ההצ		הצבעה( ל כתב ה ראשון ש )בחלק ה ההחלטה
נמנע נגד	בעד
		ן המבקר ה החשבו שרד רוא דש של מ מינוי מח שכרו לקביעת ון החברה דירקטורי והסמכת
		ת דירקטור י כהן כ ב' זהבית דש של ג מינוי מח ה פת כהונ ת( לתקו ת חיצוני ירקטור י )שאינה ד נוספת
		ירקטור מקס כד מר אורי דש של מינוי מח ה נוספת ופת כהונ צוני( לתק רקטור חי )שאינו די
		נ ו טור )שאי ם כדירק ר ארז נחו דש של מ מינוי מח פת הונה נוס תקופת כ חיצוני( ל דירקטור
		ריק שי לימור ב ל גב' חדש ש מינוי מ

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – .1968

² כהגדרתו בסעיף 37)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – .1968

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, תשס"ט – ,2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – .1994

⁴ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

	4 בעה אופן ההצ		הצבעה( ל כתב ה ראשון ש )בחלק ה ההחלטה
נמנע	נגד	בעד
			חיצוני ת( רקטורית אינה די ר ית )ש כדירקטו
			ספת כהונה נו לתקופת
			נו טור )שאי ין כדירק ר גיא גיס דש של מ מינוי מח
			פת הונה נוס תקופת כ חיצוני( ל דירקטור
			רקטורית זאווי כדי ב' סוזן מ דש של ג מינוי מח
			ספת כהונה נו לתקופת יה בלתי תלו
			וס ץ עם מ הול וייעו ירותי ני הסכם ש הארכת
			בחברה, השליטה מבעלי בע"מ, הולדקו
			14 ל מיום שנים הח ל שלוש נוספת ש לתקופה
			ר, 2025 בספטמב
			ל החברה תגמול ש דיניות ה אישור מ
			יפוי אשר כתבי הש קפם של ארכת תו אישור ה
			י קרב בעל משרה מ נושאי ה החברה ל העניקה
			ובים של הינם קר שרה אשר לנושאי מ השליטה,
			ר לבעלי שרה אש נושאי מ ליטה ול בעלי הש
			תן כתבי אישי במ ות עניין עשוי להי השליטה
			ל שנים הח שלוש קופה של להם, לת השיפוי ש
			ר, 2025 בספטמב מיום 14
			טור אשר כתבי הפ קפם של ארכת תו אישור ה
			רב בעלי רים מק לדירקטו החברה העניקה
			ובים של הינם קר רים אשר לדירקטו השליטה,
			י ר לבעל רים אש ולדירקטו שליטה בעלי ה
			תן כתבי אישי במ ות עניין עשוי להי השליטה
			ל שנים הח שלוש קופה של להם, לת הפטור ש
			ר, 2025 בספטמב מיום 14

תאריך:_______________ חתימה:____________

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 177 )1( לחוק החברות(- כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.